Sebgħa u għoxrin ġurisdizzjoni, sebgħa u għoxrin destinatarju. Lanqas wieħed inqas.
Ir-rapport ta' tranżazzjoni suspettuża ma jiġix sottomess fl-istess post f'Pariġi, fi Frankfurt jew f'Milan. Vigilae jaf, għal kull wieħed mis-27 Stat Membru, l-unità tal-intelliġenza finanzjarja kompetenti, il-portal fejn issir is-sottomissjoni, il-munita u l-liġi nazzjonali applikabbli. Uffiċċju li jaħdem lil hinn mill-fruntiera ma għandux għalfejn jaqta'.
- L-unità tal-intelliġenza finanzjarja ta' kull Stat Membru, imsemmija b'isimha
- Il-portal nazzjonali ta' sottomissjoni, jinfetaħ b'klikk waħda mill-fajl
- Żewġ formati ta' esportazzjoni: ERMES għal Franza, goAML għall-pajjiżi li jużawh
Punteġġ minn 0 sa 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Il-film
Vigilae, f'56 sekonda.
Mill-fajls imxerrda għar-reġistru ssiġillat: l-IA tinduna, il-magna tikklassifika, int tiddeċiedi, il-prova tiġi ssiġillata.
56 sekonda · sottotitli bil-Malti · il-ħoss jista' jinxtegħel
Is-superviżjoni
Min jissorveljak, u mhuwiex min taħseb int.
Lil min tirrapporta u min jissorveljak huma żewġ mistoqsijiet differenti, u t-taħwid huwa komuni. L-unità tal-intelliġenza finanzjarja tirċievi r-rapporti; l-awtorità ta' superviżjoni, min-naħa tagħha, tivverifika s-sistema tiegħek u timponi sanzjonijiet. Din tinbidel minn pajjiż għal ieħor, u xi drabi minn professjoni għal oħra fl-istess pajjiż. Kull ringiela hawn taħt tiċċita t-test nazzjonali li jistabbilixxiha — tista' tikkontradiha.
Malta · Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373) u Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (S.L. 373.01)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); Property Market Agency (aġent tal-FIAU għas-settur immobbiljari) | PMLFTR (S.L. 373.01), reg. 2(1) definizzjoni ta' “supervisory authority”, paragrafu (g); Property Market Agency Act (Cap. 644) |
| Nutarija | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — Malta għandha n-nutarija Latina, iżda l-ebda korp notarili ma jidher fost is-“supervisory authorities” tar-reg. 2 | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, definizzjoni ta' “relevant activity”, paragrafu (c) |
| Avukatura | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — il-Chamber of Advocates ma tidhirx fost is-“supervisory authorities” elenkati fir-reg. 2; is-superviżjoni AML/CFT mhijiex delegata lill-ordni | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, definizzjoni ta' “relevant activity”, paragrafu (c) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); l-Accountancy Board (li jaġixxi skont l-Accountancy Profession Act, Cap. 281) huwa “supervisory authority” fis-sens tar-reg. 2 u jista' jwettaq eżamijiet ta' konformità f'isem il-FIAU jew flimkien magħha | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) u art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (a) u definizzjoni ta' “supervisory authority”, paragrafu (e) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), superviżur AML/CFT; l-eżamijiet ta' konformità jitwettqu f'isimha mill-Malta Financial Services Authority (MFSA) | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) u art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant financial business” (d) u (f) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); il-Malta Financial Services Authority (MFSA), li tawtorizza jew tirreġistra dawn il-fornituri, hija “supervisory authority” tar-reg. 2 u tista' twettaq l-eżamijiet f'isem il-FIAU | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) u art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (d) u definizzjoni ta' “trust and company service provider” |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (h), (i) u (j) |
L-Awstrija · Ma hemmx liġi AML/CFT waħda: Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) għas-settur finanzjarju; Gewerbeordnung 1994 (§§ 365m1 ff.), Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017), Notariatsordnung (NO) u Rechtsanwaltsordnung (RAO) għall-professjonijiet mhux finanzjarji
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Bezirksverwaltungsbehörde territorjalment kompetenti (awtorità amministrattiva distrettwali tal-post fejn titwettaq l-attività) | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 2 (status ta' entità suġġetta, tranżazzjonijiet li fihom il-kera ta' kull xahar tilħaq 10 000 €) u Abs. 3, li jafda “il-kompiti amministrattivi l-oħra kollha” lill-Behörde fis-sens tal-§ 333 GewO — li, fl-ewwel istanza, hija l-Bezirksverwaltungsbehörde |
| Nutarija | Notariatskammer tad-distrett (Sprengel) tan-nutar — kamra reġjonali tan-nutara | Notariatsordnung § 154 Abs. 1: in-Notariatskammer twettaq ir-reviżjoni perjodika tan-nutara tad-distrett tagħha u għandha tikkontrolla espressament fiha l-osservanza tad-dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus (§ 165 StGB) u tal-iffinanzjar tat-terroriżmu (§ 278d StGB), skont approċċ ibbażat fuq ir-riskju |
| Avukatura | Rechtsanwaltskammer tad-distrett (kamra reġjonali tal-avukati) | RAO § 23 Abs. 2: is-superviżjoni tal-obbligi tal-membri mill-kamra tinkludi espressament id-dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus (§ 165 StGB) u tal-iffinanzjar tat-terroriżmu (§ 278d StGB), b'approċċ ibbażat fuq ir-riskju u l-possibbiltà ta' kontrolli diretti għand l-avukat |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, imsejħa mil-liġi “Kammer der Wirtschaftstreuhänder” (WTBG 2017); Wirtschaftskammer Österreich, li taġixxi permezz tal-Bilanzbuchhaltungsbehörde (BiBuG 2014) ⚠ L-ambitu jiddependi mid-dritt professjonali eżerċitat, u l-kumulu huwa possibbli. Awditur statutorju reġistrat fir-reġistru tal-§ 52 APAG jaqa' wkoll taħt l-Abschlussprüferaufsichtsbehörde għall-kontrolli AML/CFT (WTBG 2017 § 102 Abs. 4). Wieħed għandu jivverifika l-kwalità eżatta qabel ma jirreferi għal waħda jew oħra mill-kmamar. | WTBG 2017 § 101 Abs. 1; BiBuG 2014 § 52f Abs. 1 — kull waħda awtorità kompetenti fis-sens tal-art. 48 tad-direttiva |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Żewġ awtoritajiet skont il-kwalità eżerċitata: FMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde) għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi; Bezirksverwaltungsbehörde għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni li joperaw taħt il-Gewerbeordnung, meta jintervjenu fl-assigurazzjoni tal-ħajja u fil-prodotti ta' investiment ⚠ Iż-żewġ awtoritajiet iċċitati huma stabbiliti mit-testi, iżda l-profil Awstrijak l-eqreb lejn il-konsulent Franċiż fil-ġestjoni tal-patrimonju — il-gewerblicher Vermögensberater (§ 136a GewO) — ma jidhirx b'ismu fl-elenkazzjoni tal-§ 365m1 Abs. 2 GewO: hemmhekk huwa kopert biss permezz tal-kwalità tiegħu ta' intermedjarju tal-assigurazzjoni tal-ħajja (Z 4). Għall-konsulenza u l-intermedjazzjoni fi strumenti finanzjarji, l-aktar spiss jaġixxi bħala aġent marbut ta' Wertpapierfirma, li hija stess sorveljata mill-FMA — iżda ma sibtx id-dispożizzjoni li tagħmlu direttament entità suġġetta u lanqas dik li taħtar is-superviżur tiegħu f'din il-kwalità. Irid jiġi stabbilit: it-test li jagħmel lill-gewerblicher Vermögensberater entità suġġetta għall-attività tiegħu ta' konsulenza dwar l-investiment (WAG 2018? FM-GwG § 2?) u l-awtorità korrispondenti. | FM-GwG § 25 Abs. 1 (superviżjoni mill-FMA); GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 4 moqri flimkien mal-Abs. 3 u mal-§ 333 GewO (intermedjarji tal-assigurazzjoni) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Bezirksverwaltungsbehörde territorjalment kompetenti | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 3 lit. a-e (kostituzzjoni ta' kumpaniji, eżerċizzju ta' funzjonijiet ta' direzzjoni, provvista ta' uffiċċju reġistrat u ta' indirizz, funzjoni ta' trustee, azzjonist nominali) u Abs. 3 li jirreferi għall-Behörde tal-§ 333 GewO |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Bezirksverwaltungsbehörde territorjalment kompetenti | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 1 lit. a (flus kontanti ≥ 10 000 €), lit. b (xogħlijiet tal-arti ≥ 10 000 €, inklużi l-galleriji u d-djar tal-irkant) u lit. c (portijiet ħielsa), flimkien mal-Abs. 3 li jirreferi għall-Behörde tal-§ 333 GewO |
Il-Belġju · Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Il-Bulgarija · Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г., l-aħħar emenda ДВ бр. 50 от 20.06.2025 г.
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС): is-superviżjoni titwettaq mill-president tal-aġenzija, minn uffiċjali maħtura fi ħdan id-дирекция „Финансово разузнаване“ (l-unità tal-intelliġenza finanzjarja). Il-Bulgarija ma tiddelegax is-superviżjoni tal-professjonijiet mhux finanzjarji lil ordnijiet jew kmamar. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП (kontroll fuq il-persuni kollha msemmija fiċ-чл. 4), għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 18 — inkluż il-kiri li fih il-kera ta' kull xahar tilħaq 10 000 € |
| Nutarija | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. In-Нотариална камара на Република България mhijiex awtorità ta' superviżjoni: tadotta r-regoli interni uniformi (единни вътрешни правила) li l-membri tagħha għandhom japplikaw. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 14; чл. 101, ал. 4 u чл. 102, ал. 6 għar-rwol normattiv tal-kamra. Iċ-чл. 108, ал. 7 jipprevedi barra minn hekk li l-“органи за надзор” (definiti fil-§ 1, т. 11 tad-dispożizzjonijiet addizzjonali bħala l-awtoritajiet tal-Istat li jeżerċitaw superviżjoni ġenerali) iwettqu wkoll verifiki u jadixxu d-дирекция „Финансово разузнаване“. |
| Avukatura | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Il-Висш адвокатски съвет jadotta r-regoli interni uniformi applikabbli għall-membri tal-kmamar tal-avukati, iżda ma jeżerċitax is-superviżjoni AML/CFT. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 15 (operazzjonijiet immobbiljari, ġestjoni ta' assi, kontijiet, kostituzzjoni u ġestjoni ta' kumpaniji jew ta' trusts, provvista ta' indirizz ta' uffiċċju reġistrat); чл. 101, ал. 4 u чл. 102, ал. 6 għar-rwol tal-Висш адвокатски съвет |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. L-Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) jadotta r-regoli interni uniformi tal-awdituri reġistrati, mingħajr setgħa ta' superviżjoni AML/CFT. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 12 (awdituri reġistrati) u т. 13 (servizzi tal-kontabilità u konsulenza dwar it-taxxa); чл. 101, ал. 4 u чл. 102, ал. 6 għar-rwol tal-ИДЕС |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Комисия за финансов надзор (КФН) u l-organi tagħha; Българска народна банка (БНБ) għall-banek li joperaw bħala intermedjarji tal-investiment fis-sens taċ-чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти | чл. 108, ал. 6, т. 2 ЗМИП (КФН, għall-persuni taċ-чл. 4, т. 5 u 8-11, bl-esklużjoni tal-banek-intermedjarji tal-investiment) u чл. 108, ал. 6, т. 1 (БНБ) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 16, lit. а) sa в) (uffiċċju reġistrat u indirizz, kostituzzjoni u amministrazzjoni ta' kumpaniji, funzjonijiet ta' direttur, trustee jew azzjonist nominali) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ ⚠ Il-kwistjoni mhijiex l-awtorità — hija l-ambitu. Il-Bulgarija m'għadx għandha kategorija ġenerali ta' “negozjant ta' oġġetti ta' valur għoli”: il-punti чл. 4, т. 22, 23, 24, 25, 30 u 31 ġew imħassra (ДВ бр. 7 и бр. 21 от 2021 г.). Għalhekk, ġojjellier, negozjant ta' metalli prezzjużi jew konċessjonarju tal-karozzi m'għadux jidher, bħala tali, fost l-entitajiet suġġetti taż-ЗМИП. Trid issir verifika qabel ma jintwera superviżur: jekk l-attività effettivament taqa' taħt it-т. 36, 37 jew 20, l-awtorità hija tabilħaqq id-ДАНС; jekk le, ma hemmx status ta' entità suġġetta f'dan ir-rigward u li jintwera superviżur ikun żbaljat. It-test taż-ЗМИП ma jindikax x'kien fihom il-punti mħassra — wieħed irid imur lura għall-verżjonijiet preċedenti biex jikkonfermah. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП għall-entitajiet suġġetti taċ-чл. 4, т. 36 (arti, limitu 10 000 €), т. 37 (żoni ħielsa) u т. 20 (armi, petrolju u prodotti tal-petrolju) |
Iċ-Ċekja · Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
Ċipru · Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (Kunsill għar-reġistrazzjoni tal-aġenti immobbiljari; “Real Estate Registry Board” fil-verżjoni Ingliża tal-liġi) | art. 59(1)(στ) tal-liġi 188(Ι)/2007; status ta' entità suġġetta: art. 2Α(ε) |
| Nutarija | Mhux applikabbli: l-atti li jwettaq nutar tat-tip Latin jaqgħu taħt l-avukat, u għalhekk taħt il-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati Panċiprijotta (art. 59(1)(ε)) ⚠ Il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja jiddikjara li “The profession of notary public is unknown in Cyprus. Work usually carried out by a notary public is carried out by a lawyer.” Ċipru huwa sistema ta' common law: la hemm nutarija Latina u lanqas awtorità ta' superviżjoni notarili. Professjonist Ċiprijott li jippreżenta ruħu bħala “nutar” huwa fil-prattika jew avukat (superviżur: Kunsill tal-Kamra tal-Avukati), jew certifying officer maħtur mill-Ministeru tal-Intern — dan tal-aħħar mhuwiex entità suġġetta AML/CFT, punt li jkun għad irid jiġi kkonfermat mal-Ministeru tal-Intern. | Assenza tal-professjoni: l-art. 2Α(γ)(ii) jirrikonoxxi biss l-“ανεξάρτητος επαγγελματίας νομικός” (professjonist legali indipendenti), mingħajr kategorija notarili |
| Avukatura | Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Kunsill tal-Kamra tal-Avukati Panċiprijotta — Cyprus Bar Association) | art. 59(1)(ε) tal-liġi 188(Ι)/2007; il-kompetenza tkopri espressament is-servizzi ta' trust u lill-kumpaniji pprovduti mill-avukati |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου — ΣΕΛΚ (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, ICPAC), li jista' jiddelega l-funzjoni ta' superviżjoni tiegħu lil assoċjazzjonijiet professjonali ekwivalenti | art. 59(1)(δ) tal-liġi 188(Ι)/2007; status ta' entità suġġetta: art. 2Α(γ)(i) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου — CySEC (servizzi u attivitajiet ta' investiment); Έφορος Ασφαλίσεων (Superintendent of Insurance) għall-attivitajiet li jaqgħu taħt il-liġi dwar in-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, inkluża l-intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni tal-ħajja | art. 59(1)(β) u 59(1)(γ) tal-liġi 188(Ι)/2007; kwalifika ta' “χρηματοπιστωτικός οργανισμός” fil-punti (c) u (e) tad-definizzjoni |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Tliet awtoritajiet skont il-kwalità tal-fornitur: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) għall-persuni awtorizzati taħt il-liġi dwar il-kumpaniji tas-servizzi amministrattivi; ΣΕΛΚ (ICPAC) għall-membri tiegħu; Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου għall-avukati u l-kumpaniji tal-avukati | art. 59(1)(β)(iii), 59(1)(δ) u 59(1)(ε) tal-liġi 188(Ι)/2007; status ta' entità suġġetta: art. 2Α(δ) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Έφορος Φορολογίας (Kummissarju tat-Taxxa) għall-kummerċ u l-intermedjazzjoni ta' xogħlijiet tal-arti; Τμήμα Τελωνείων (dipartiment tad-dwana) meta t-tranżazzjoni sseħħ f'port ħieles ⚠ Il-familja hija koperta biss bin-nofs. Fit-test konsolidat Grieg fis-seħħ, il-kategorija “persuna li tinnegozja f'oġġetti mħallsa fi flus kontanti ≥ 10 000 €” ġiet IMĦASSRA (l-art. 2Α(θ) iġib l-annotazzjoni [Διαγράφηκε]), peress li Ċipru barra minn hekk illimita l-pagamenti fi flus kontanti. Konsegwenza: in-negozjanti ta' xogħlijiet tal-arti, il-galleriji u d-djar tal-irkant biss jibqgħu entitajiet suġġetti u sorveljati (Έφορος Φορολογίας / Τμήμα Τελωνείων); negozjant Ċiprijott ta' oġġetti ta' valur għoli mhux artistiċi (ġojjellerija, karozzi tal-kollezzjoni, metalli prezzjużi) m'għadx għandu awtorità ta' superviżjoni maħtura fl-art. 59. Għad irid jiġi vverifikat mal-Ministeru tal-Finanzi / MOKAS jekk inħolqitx kategorija ta' sostituzzjoni bil-liġi tal-2024 dwar il-pagamenti fi flus kontanti. | art. 59(1)(θ) u 59(1)(ι) tal-liġi 188(Ι)/2007; status ta' entità suġġetta: art. 2Α(ιβ) u 2Α(ιγ) |
Id-Danimarka · Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), lovbekendtgørelse nr. 433 af 17. april 2026
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Erhvervsstyrelsen (Awtorità Daniża tan-Negozju) | § 57, stk. 1, tal-hvidvaskloven, li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 15 |
| Nutarija | Mhux applikabbli: in-nutar huwa maġistrat/uffiċjal tal-byret (qorti tal-ewwel istanza); mhuwiex entità suġġetta u m'għandux awtorità ta' superviżjoni AML/CFT ⚠ Il-professjoni ma teżistix f'forma ta' professjoni libera: fid-Danimarka l-att notarili huwa att ġurisdizzjonali mwettaq fir-reġistru tal-byret, b'tali mod li ma tista' tiġi maħtura l-ebda awtorità ta' superviżjoni AML/CFT. Uffiċċju Daniż li jkun jipprovdi servizzi ta' tip notarili (tranżazzjonijiet immobbiljari, depożitu fiduċjarju) jagħmel dan bħala advokat u allura jaqa' taħt l-Advokatrådet, jew bħala fornitur tal-§ 1, stk. 1, nr. 16, u jaqa' taħt l-Erhvervsstyrelsen — hija l-kwalità eżerċitata realment li trid tiġi kkwalifikata, mhux id-denominazzjoni. | Bekendtgørelse om notarialforretninger, BEK nr. 1555 af 18/12/2007, § 2: “Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.”; il-hvidvaskloven § 1, stk. 1, ma fiha l-ebda kategorija “notar” |
| Avukatura | Advokatrådet (Kunsill tal-Ordni, organu tal-Advokatsamfundet) | § 64, stk. 1, tal-hvidvaskloven, li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 13; ikopri wkoll lill-avukati stabbiliti fi Stat Membru ieħor, fiż-ŻEE jew fl-Iżvizzera li jeżerċitaw fid-Danimarka |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Erhvervsstyrelsen (Awtorità Daniża tan-Negozju) | § 57, stk. 1, tal-hvidvaskloven, li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 14 (awdituri awtorizzati) u nr. 16 (konsulenti tat-taxxa, kontabilisti esterni, awdituri mhux awtorizzati) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Finanstilsynet (Awtorità ta' superviżjoni finanzjarja) | § 47, stk. 1, tal-hvidvaskloven (kompetenza fuq in-nr. 1-12, 18 u 22), li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 3 u nr. 7 |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Erhvervsstyrelsen (Awtorità Daniża tan-Negozju), li magħha r-reġistrazzjoni minn qabel hija obbligatorja | § 57, stk. 1, li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 17; reġistrazzjoni u rekwiżiti ta' onorabbiltà fil-§ 58 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Erhvervsstyrelsen (Awtorità Daniża tan-Negozju) ⚠ Il-kummerċ ta' xogħlijiet tal-arti biss huwa kopert b'ċertezza. Id-Danimarka ma tagħmilx lin-negozjanti ta' oġġetti ta' valur għoli inġenerali entitajiet suġġetti: dawn ma jidhrux fil-§ 1, stk. 1, u huma milquta biss mill-projbizzjoni li jirċievu pagamenti fi flus kontanti ≥ 15 000 DKK (§ 5), mingħajr ma tkun maħtura l-ebda awtorità ta' superviżjoni fil-kapitolu 11 (Tilsyn m.v.) għal dan l-obbligu. L-osservanza tal-§ 5 taqa' taħt il-proċess kriminali: il-ksur intenzjonali jew b'negliġenza gravi tiegħu huwa punibbli b'multa (§ 78). Għalhekk ma hemm l-ebda superviżur x'jitħabbar lil ġojjellier jew lil negozjant tal-karozzi Daniż. | § 57, stk. 1, tal-hvidvaskloven, li jirreferi għall-§ 1, stk. 1, nr. 21 |
L-Estonja · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Rahapesu Andmebüroo (Unità tal-intelliġenza finanzjarja Estonjana) | § 64 lg 1 tar-RahaPTS (ir-RAB jeżerċita s-superviżjoni tal-Istat fuq l-entitajiet suġġetti kollha, ħlief għall-eċċezzjoni prevista fl-istess artikolu); status ta' entità suġġetta: § 2 lg 1 p 4 u 4¹ |
| Nutarija | Justiits- ja Digiministeerium (Ministeru tal-Ġustizzja u d-Diġitali), li jista' jiddelega s-superviżjoni lin-Notarite Koda (Kamra tan-Nutara) — delega effettiva, li l-Kamra nnifisha tiddikjara | § 64 lg 4 tar-RahaPTS: is-superviżjoni tiġi eżerċitata abbażi tal-liġi dwar in-nutarjat (notariaadiseadus), bil-possibbiltà ta' delega lin-Notarite Koda; § 64 lg 5 għall-kooperazzjoni mar-RAB |
| Avukatura | Eesti Advokatuuri juhatus (bord tad-diretturi tal-Kamra tal-Avukati Estonjana) | § 64 lg 3 tar-RahaPTS, bis-superviżjoni tiġi eżerċitata abbażi tal-advokatuuriseadus; status ta' entità suġġetta: § 2 lg 2 |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Rahapesu Andmebüroo (Unità tal-intelliġenza finanzjarja Estonjana) | § 64 lg 1 tar-RahaPTS — l-ebda eċċezzjoni ma hija prevista għall-awdituri maħlufa u lanqas għall-kontabilisti u l-konsulenti tat-taxxa, b'differenza mill-avukati (lg 3) u min-nutara (lg 4); status ta' entità suġġetta: § 2 lg 1 p 7 u 8 |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Finantsinspektsioon (Awtorità ta' superviżjoni finanzjarja) ⚠ Il-Finantsinspektsioon tissorvelja biss l-istituzzjonijiet suġġetti għas-superviżjoni tagħha skont il-liġi li tirregolaha (§ 64 lg 2 RahaPTS). Intermedjarju tal-assigurazzjoni huwa entità suġġetta biss għall-assigurazzjoni tal-ħajja u għall-prodotti bi skop ta' investiment (§ 6 lg 2 p 5): barra minn dan l-ambitu, l-awtorità kompetenti tkun differenti. Wieħed għandu jivverifika l-kwalità eżatta eżerċitata qabel ma jirreferi għaliha. | § 64 lg 2 tar-RahaPTS (superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-istituzzjonijiet finanzjarji suġġetti għall-kontroll tal-Finantsinspektsioon); kwalifika ta' istituzzjoni finanzjarja fil-§ 6 lg 2 p 5, 6 u 7 |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Rahapesu Andmebüroo (Unità tal-intelliġenza finanzjarja Estonjana), li hija wkoll l-awtorità li toħroġ l-awtorizzazzjoni (tegevusluba) ta' dawn il-fornituri | § 64 lg 1 tar-RahaPTS; status ta' entità suġġetta: § 2 lg 1 p 9 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Rahapesu Andmebüroo (Unità tal-intelliġenza finanzjarja Estonjana) | § 64 lg 1 tar-RahaPTS; status ta' entità suġġetta: § 2 lg 1 p 5, 6, 14 u 15 |
Il-Finlandja · Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — mill-1.1.2026 jieħu f'idejh is-superviżjoni AML/CFT li sa dak iż-żmien kienet eżerċitata mill-aluehallintovirasto, isem li l-liġi għadha tuża ⚠ Żewġ riżervi, mingħajr effett fuq il-Finlandja kontinentali fejn il-LVV huwa tabilħaqq is-superviżur. 1) Åland: l-aġenziji immobbiljari ta' Åland jaqgħu taħt l-1 luku 2 § 1 mom. 19 kohta, punt li huwa assenti apposta mil-lista tas-7 luku 1 § (li tkopri biss il-punti 13–18 u 20–24); għalhekk il-liġi nazzjonali ma taħtar l-ebda awtorità għalihom — trid issir verifika mal-Ålands landskapsregering, peress li l-provinċja għandha l-leġiżlazzjoni tagħha stess. 2) It-test konsolidat ta' Finlex fl-20/03/2026 għadu jsemmi “aluehallintovirasto”, filwaqt li l-kompitu ġie trasferit lil-Lupa- ja valvontavirasto fl-1.1.2026 (riforma laki Lupa- ja valvontavirastosta 530/2025): it-trasferiment huwa stabbilit mill-Ministeru tal-Finanzi u mill-aġenzija nnifisha, iżda sa issa mhux mit-test kodifikat. | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (entitajiet suġġetti: 1 luku 2 § 1 mom. 18 kohta) |
| Nutarija | Mhux applikabbli: l-ebda awtorità ta' superviżjoni AML/CFT għal din il-kategorija ⚠ Il-professjoni ma teżistix fil-Finlandja fil-forma ta' nutarija libera regolata: il-lista tal-entitajiet suġġetti tal-1 luku 2 § ma fiha l-ebda nutar, u l-atti notarili (attestazzjonijiet, legalizzazzjonijiet, apostilli) jinħarġu minn uffiċjal tad-Digi- ja väestötietovirasto. Li tiġi sfurzata ekwivalenza man-nutar Latin tkun tibgħat lill-professjonist għand interlokutur ineżistenti. Jekk uffiċċju Finlandiż jidentifika ruħu bħala “nutar”, kważi dejjem ikun f'kwalità oħra (asianajaja jew fornitur ta' servizzi legali): hija dik il-kwalità li tiddetermina s-superviżur tiegħu. | Rahanpesulaki 444/2017, 1 luku 2 § (lista tal-entitajiet suġġetti: l-ebda nutar ma jidher fiha) |
| Avukatura | Suomen Asianajajaliitto / asianajajayhdistys (kamra tal-avukati Finlandiża) għall-asianajajat; Lupa- ja valvontavirasto (ex-aluehallintovirasto) għall-fornituri l-oħra ta' servizzi legali | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 2 mom. (entitajiet suġġetti 1 luku 2 § 1 mom. 12 kohta) u 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (entitajiet suġġetti 13 kohta) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH, superviżjoni tal-awditjar) għat-tilintarkastajat li jwettqu awditjar statutorju; Lupa- ja valvontavirasto (ex-aluehallintovirasto) għall-konsulenti tat-taxxa u l-kontabilisti | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 3 kohta (entitajiet suġġetti 11 kohta) u 4 kohta (entitajiet suġġetti 22 ja 23 kohta) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Finanssivalvonta (FIN-FSA) għall-entitajiet awtorizzati u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni; Lupa- ja valvontavirasto (ex-aluehallintovirasto) għall-fornituri ta' servizzi ta' investiment li ma jaqgħux taħt is-superviżjoni tal-Finanssivalvonta | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 1 kohta (entitajiet suġġetti 1 luku 2 § 1 mom. 1–8 kohta, fosthom 6 kohta vakuutusedustaja) u 4 kohta (entitajiet suġġetti 16 kohta) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — mill-1.1.2026 jieħu f'idejh is-superviżjoni AML/CFT tal-aluehallintovirasto, inkluż ir-reġistru ta' superviżjoni (rahanpesun valvontarekisteri) | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (entitajiet suġġetti: 1 luku 2 § 1 mom. 21 kohta) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — mill-1.1.2026 jieħu f'idejh is-superviżjoni AML/CFT tal-aluehallintovirasto | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (entitajiet suġġetti: 1 luku 2 § 1 mom. 24 kohta) |
Franza · Code monétaire et financier, livre V titre VI
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | DGCCRF (sanzjonijiet: Commission nationale des sanctions) | CMF art. L.561-36-2 |
| Nutarija | Il-kmamar tan-nutara, li l-Conseil supérieur du notariat jista' jgħinhom | CMF art. L.561-36 |
| Avukatura | Conseil de l'ordre du barreau, li l-Conseil national des barreaux jista' jgħinu | CMF art. L.561-36; filtru tar-rappurtar: art. L.561-17 |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Ordre des experts-comptables; H2A għall-awdituri statutorji | CMF art. L.561-36 |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | AMF (konsulenza dwar investimenti finanzjarji); ACPR (intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni u f'operazzjonijiet bankarji) | CMF art. L.561-36 |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | DGCCRF (awtorizzazzjoni prefettorali; sanzjonijiet: Commission nationale des sanctions) | CMF art. L.561-36-2 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | L-amministrazzjoni tad-dwana | CMF art. L.561-36 |
Il-Ġermanja · Geldwäschegesetz (GwG)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Awtorità maħtura mil-Land (ma hemmx awtorità federali waħda) ⚠ Il-kompetenza hija reġjonali: kull Land jaħtar l-awtorità tiegħu, u d-denominazzjoni tvarja (Regierungspräsidium, Bezirksregierung, ministeru reġjonali). Li jissemma punt ta' kuntatt uniku jkun żbaljat; il-professjonist għandu jivverifika mal-Land tiegħu. | GwG § 50 Nr. 9 (awtoritajiet kompetenti skont il-liġi federali jew reġjonali) |
| Nutarija | Il-President tal-Landgericht territorjalment kompetenti | GwG § 50 Nr. 5 |
| Avukatura | Rechtsanwaltskammer kompetenti (kamra reġjonali tal-avukati) | GwG § 50 Nr. 3 |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Wirtschaftsprüferkammer (awdituri); Steuerberaterkammer kompetenti (konsulenti tat-taxxa) | GwG § 50 Nr. 6 u Nr. 7 |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | BaFin (servizzi finanzjarji); awtorità kompetenti skont il-liġi federali jew reġjonali (intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni) | GwG § 50 Nr. 1 u Nr. 9 |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Awtorità maħtura mil-Land (ma hemmx awtorità federali waħda) ⚠ Kompetenza reġjonali; trid tiġi vverifikata mal-awtorità tal-Land tal-istabbiliment. | GwG § 50 Nr. 9 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Awtorità maħtura mil-Land (ma hemmx awtorità federali waħda) ⚠ L-istess mekkaniżmu reġjonali bħal fil-każ tal-aġenti immobbiljari: l-awtorità tiddependi mil-Land tal-istabbiliment. | GwG § 50 Nr. 9 |
Il-Greċja · Νόμος 4557/2018 — Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. — amministrazzjoni fiskali indipendenti) | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ (entitajiet suġġetti: άρθρο 5 παρ. 1 περ. η΄) |
| Nutarija | Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministeru tal-Ġustizzja) — u mhux is-Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, li m'għandhomx kompetenza ta' superviżjoni AML/CFT | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (entitajiet suġġetti: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄) |
| Avukatura | Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministeru tal-Ġustizzja) — u mhux id-Δικηγορικοί Σύλλογοι | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (entitajiet suġġetti: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) għall-awdituri statutorji; Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) għall-kontabilisti-konsulenti tat-taxxa esterni u għall-kontrolluri privati | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ΄ u περ. ε΄ (entitajiet suġġetti: άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ΄ u δ΄) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Τράπεζα της Ελλάδος (Bank tal-Greċja) għall-impriżi tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni; Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (kummissjoni tas-swieq kapitali) għas-servizzi ta' investiment u l-intermedjazzjoni fl-investiment | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ (sottopunt ββ΄) u περ. β΄ |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | L-ebda awtorità maħtura mill-artikolu 6 tal-liġi — m'għandu jissemma l-ebda interlokutur ⚠ Lakuna vverifikata, mhux ommissjoni fir-riċerka: l-artikolu 5 §1 (στ) u (ζ) jinkludi tabilħaqq il-fornituri ta' servizzi lill-kumpaniji u lit-trusts fost l-entitajiet suġġetti, iżda l-elenkazzjoni tal-artikolu 6 §1 (ittri α sa θ fit-test ippubblikat fil-ΦΕΚ Α΄139/30.07.2018) ma tattribwixxi l-ebda awtorità lilhom — l-ittri jkopru l-Bank tal-Greċja, il-kummissjoni tas-swieq kapitali, il-pulizija, l-ΕΛΤΕ, l-ΑΑΔΕ, il-kummissjoni tal-logħob, il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp. Il-paġna aġġornata tal-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Ministeru tal-Ekonomija Nazzjonali u l-Finanzi lanqas ma ssemmihom. Dak li jonqos biex tittieħed deċiżjoni: il-verżjoni kodifikata fis-seħħ tal-artikolu 6 (l-emendi sussegwenti, b'mod partikolari ν. 4734/2020, ma setgħux jinqraw minn sors uffiċjali). Barra minn hekk, abbozz ta' emenda tal-artikoli 5 u 6 tqiegħed f'konsultazzjoni pubblika mill-ministeru (opengov.gr/minfin): hemmhekk wieħed għandu jħares l-ewwel. | Ν. 4557/2018: entitajiet suġġetti skont l-άρθρο 5 παρ. 1 περ. στ΄ u ζ΄, mingħajr awtorità korrispondenti fl-άρθρο 6 παρ. 1 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ⚠ Ħatra doppja apparenti fit-test ippubblikat: l-artikolu 6 §1 (ε)(γγ) jafda lil dawn in-negozjanti lill-ΑΑΔΕ, filwaqt li l-artikolu 6 §1 (η) jafda “il-persuni tal-περ. ι΄ tal-artikolu 5 §1” — jiġifieri eżattament l-istess kategorija — lill-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp). Il-lista aġġornata ppubblikata mill-Ministeru tal-Ekonomija Nazzjonali u l-Finanzi żżomm biss l-ΑΑΔΕ. Dak li jonqos: il-verżjoni kodifikata fis-seħħ tal-artikolu 6, biex ikun magħruf jekk l-ittra (η) ġietx imħassra jew jekk iż-żewġ kompetenzi jeżistu flimkien. | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ (sottopunt γγ΄); entitajiet suġġetti: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ι΄ |
L-Irlanda · Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (as amended)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Property Services Regulatory Authority (PSRA) | Criminal Justice (MLTF) Act 2010, s. 60(2)(db) — paragrafu miżjud bil-Criminal Justice (MLTF) (Amendment) Act 2021, s. 18(c), fis-seħħ mit-23/04/2021; status ta' entità suġġetta: s. 25(1)(f) |
| Nutarija | Minister for Justice, li l-funzjonijiet tiegħu ta' awtorità kompetenti huma eżerċitati mill-Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) tad-Department of Justice (delega s. 108). Nutar li huwa wkoll solicitor jaqa', f'dik il-kwalità, taħt il-Law Society of Ireland | s. 60(2)(e) (klawżola residwa: kull persuna suġġetta mhux imsemmija fil-punti (a) sa (db)); in-nutar huwa kopert bħala “relevant independent legal professional” fis-s. 24 |
| Avukatura | Law Society of Ireland (solicitors); Legal Services Regulatory Authority — LSRA (barristers, inkluż barra mil-Law Library) | s. 60(2)(c) għas-solicitors; s. 60(2)(d) għall-barristers, peress li l-LSRA ħadet post il-General Council of the Bar of Ireland permezz tal-Criminal Justice (MLTF) (Amendment) Act 2021, s. 18(a) u (d), fis-seħħ mit-23/04/2021 |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Il-korp tal-kontabilità li l-persuna hija membru tiegħu (“designated accountancy body”, jiġifieri “prescribed accountancy body” fis-sens tal-parti 2 tal-Companies (Auditing and Accounting) Act 2003); fin-nuqqas ta' sħubija, il-Minister for Justice permezz tal-AMLCU ⚠ Il-liġi ma ssemmi l-ebda korp: tirreferi għall-kunċett ta' “prescribed accountancy body” definit mill-Companies (Auditing and Accounting) Act 2003, li l-lista tiegħu tinżamm u tiġi aġġornata mill-IAASA. Għalhekk l-awtorità tiddependi mill-ordni li l-professjonist realment jappartjeni għalih, u kontabilist mhux affiljat jgħaddi taħt l-AMLCU. Biex dan ikun jista' jintuża, trid tinġieb il-lista tal-prescribed accountancy bodies ippubblikata mill-IAASA u titqabbel mal-affiljazzjoni tal-uffiċċju. | s. 60(2)(b)(i) u (ii) (membri ta' designated accountancy body); s. 60(2)(e) għall-persuni mhux membri; status ta' entità suġġetta: s. 25(1)(c) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Central Bank of Ireland (CBI) | s. 60(2)(a) (awtorità kompetenti għall-credit institutions u l-financial institutions); is-s. 24 tinkludi fid-definizzjoni ta' “financial institution” l-investment business firms u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni mhux marbuta li joperaw fl-assigurazzjoni tal-ħajja jew fil-prodotti ta' investiment |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Minister for Justice permezz tal-AMLCU, fejn tinħareġ ukoll l-awtorizzazzjoni biex issir l-attività (valida għal 3 snin); jekk il-fornitur ikun membru ta' designated accountancy body, dak il-korp; jekk ikun istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja, il-Central Bank of Ireland ⚠ L-awtorità mhijiex l-istess skont il-kwalità tal-fornitur: l-ordni tal-kontabilisti jekk ikun membru ta' designated accountancy body (s. 60(2)(b)), il-Central Bank jekk ikun ukoll istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja, l-AMLCU fil-każijiet l-oħra kollha. Il-fattur li jiskatta huwa l-affiljazzjoni tal-fornitur, mhux l-attività tiegħu — għalhekk trid tiġi vverifikata qabel ma jinħatar interlokutur. | s. 25(1)(e) (status ta' entità suġġetta); s. 60(2)(b) imbagħad (e) skont l-affiljazzjoni; reġim ta' awtorizzazzjoni fil-kapitolu 9 tal-parti 4 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Minister for Justice, permezz tal-Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) | s. 25(1)(i), (ib) u (ic) (status ta' entità suġġetta); s. 60(2)(e) (klawżola residwa) |
L-Italja · Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (kontrolli); Ministero dell'economia e delle finanze — MEF (spezzjonijiet proprji u setgħa ta' sanzjoni). La awtorità ta' superviżjoni settorjali u lanqas ordni professjonali ma huma kompetenti għal din il-kategorija | art. 3, comma 5, lett. e) (status ta' entità suġġetta); art. 9, comma 1 (kontrolli tan-NSPV fuq l-entitajiet suġġetti li mhumiex taħt is-superviżjoni ta' awtorità settorjali); art. 5, commi 3 u 4 (spezzjonijiet u setgħa ta' sanzjoni tal-MEF) |
| Nutarija | Consiglio Nazionale del Notariato u l-istrutturi territorjali tiegħu (Consigli notarili distrettuali), bħala organismo di autoregolamentazione; il-Ministero della giustizia jeżerċita l-kontroll fuq l-ordnijiet professjonali taħt it-tutela tiegħu; in-Nucleo speciale di polizia valutaria tal-Guardia di finanza iżomm is-setgħat ta' kontroll tiegħu | art. 3, comma 4, lett. c) (status ta' entità suġġetta); art. 1, comma 2, lett. aa) (definizzjoni tal-organismo di autoregolamentazione, inklużi l-istrutturi territorjali u l-kunsilli tad-dixxiplina); art. 11, commi 1 sa 3; art. 9, comma 1 |
| Avukatura | Consiglio Nazionale Forense, flimkien mal-Ordini circondariali forensi u l-Consigli distrettuali di disciplina, bħala organismo di autoregolamentazione; il-kontrolli jistgħu jitwettqu wkoll min-Nucleo speciale di polizia valutaria tal-Guardia di finanza | art. 3, comma 4, lett. c); art. 11, commi 1 sa 4; art. 1, comma 2, lett. aa) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) u Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, organismi di autoregolamentazione; CONSOB għar-revisori legali u d-ditti tal-awditjar li għandhom mandati f'enti di interesse pubblico jew b'reġim intermedju; Ministero dell'economia e delle finanze għar-revisori legali l-oħra | art. 3, comma 4, lett. a), d) u e); art. 11 (organismi di autoregolamentazione); art. 1, comma 2, lett. c) (CONSOB, awtorità ta' superviżjoni tar-revisori fuq EIP); art. 1, comma 2, lett. a) (MEF, awtorità ta' superviżjoni tar-revisori barra mill-EIP) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | CONSOB (consulenti finanziari u kumpaniji ta' konsulenza finanzjarja); IVASS (intermedjarji tal-assigurazzjoni fil-friegħi tal-ħajja, ara Regolamento IVASS n. 44/2019); Banca d'Italia (intermedjarji bankarji u finanzjarji) | art. 3, comma 2, lett. o) u v) (status ta' entità suġġetta); art. 1, comma 2, lett. c) (definizzjoni tal-autorità di vigilanza di settore: Banca d'Italia, CONSOB, IVASS); art. 7 (setgħat ta' superviżjoni fuq l-entitajiet suġġetti rispettivament sorveljati minnhom) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (kontrolli) u Ministero dell'economia e delle finanze (sanzjonijiet) għall-fornituri taħt ir-reġim ġenerali; Banca d'Italia għas-società fiduciarie reġistrati fl-albo tal-art. 106 TUB; il-ministeru responsabbli għall-intrapriżi (imsejjaħ “Ministero dello sviluppo economico” fid-digriet) għas-società fiduciarie mhux reġistrati f'dan l-albo ⚠ Kompetenza maqsuma fi tlieta skont il-forma ġuridika: NSPV/MEF għall-fornitur ta' servizzi lill-kumpaniji u lit-trusts taħt ir-reġim ġenerali, Banca d'Italia għas-società fiduciaria reġistrata fl-albo art. 106 TUB, il-ministeru responsabbli għall-intrapriżi għas-soċjetà fiduċjarja mhux reġistrata. Barra minn hekk, id-digriet ikkonsultat għadu jsemmi l-“Ministero dello sviluppo economico”, denominazzjoni abbandunata minn dak iż-żmien: irid jiġi kkonfermat fuq test sussegwenti l-isem attwali tal-ministeru u s-servizz li jeżerċita konkretament din is-superviżjoni. | art. 3, comma 5, lett. a) u art. 3, comma 3, lett. a) (status ta' entità suġġetta); art. 9, comma 1 (kontrolli NSPV); art. 5, comma 4 (sanzjonijiet MEF); art. 1, comma 2, lett. a) u c) (tqassim bejn il-Banca d'Italia u l-ministeru responsabbli għall-intrapriżi) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (kontrolli); Ministero dell'economia e delle finanze (setgħa ta' sanzjoni) | art. 3, comma 5, lett. b), c) u d) (status ta' entità suġġetta, limitu ta' 10 000 € għax-xogħlijiet tal-arti u għall-portijiet ħielsa); art. 9, comma 1; art. 5, commi 3 u 4 |
L-Iżvezja · Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 14 u 7 kap. 1 § tredje stycket (riferiment għal-liġi settorjali); fastighetsmäklarlagen (2021:516) 4 kap. 1 §, li tafda espressament lill-FMI l-kontroll tal-osservanza tal-liġi 2017:630 |
| Nutarija | L-ebda awtorità ta' superviżjoni AML/CFT: il-professjoni ma teżistix f'din il-forma fl-Iżvezja ⚠ Mhijiex lakuna dokumentarja iżda differenza ta' sistema ġuridika: l-Iżvezja ma tagħrafx in-nutarija Latina, u l-ebda kategorija “nutar” ma tidher fost l-entitajiet suġġetti tal-1 kap. 2 §. L-atti li nutar jittratta fid-dritt kontinentali jaqgħu hawnhekk, skont il-każ, taħt l-aġent immobbiljari (Fastighetsmäklarinspektionen), taħt l-avukat (Sveriges advokatsamfund) jew taħt ġurista indipendenti ieħor (annan oberoende jurist, sorveljat mil-länsstyrelser). M'għandhiex tiġi sfurzata ekwivalenza. It-titlu ta' notarius publicus jeżisti iżda jindika funzjoni ta' attestazzjoni, mhux professjonist li huwa entità suġġetta f'din il-kwalità — status li għandu jiġi vverifikat fil-lag (1981:1363) om notarius publicus jekk ikun hemm bżonn, test mhux ikkonsultat hawn. | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket, punti 1 sa 24: il-lista tal-entitajiet suġġetti (verksamhetsutövare) ma fiha l-ebda kategorija “nutar” |
| Avukatura | Sveriges advokatsamfund — kunsill (styrelse) u kummissjoni dixxiplinari (disciplinnämnd); il-multi amministrattivi, min-naħa l-oħra, jiġu imposti mil-Länsstyrelsen i Stockholms län, permezz ta' sanktionsföreläggande | Penningtvättslagen (2017:630) 7 kap. 1 § andra stycket, li jirreferi għat-8 kap. rättegångsbalken u għas-7 a kap. tal-istess liġi; 7 a kap. 2 § (tillsyn tal-kamra tal-avukati) u 7 a kap. (kompetenza tal-Länsstyrelsen i Stockholms län għas-sanzjoni pekunjarja) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Revisorsinspektionen (awdituri statutorji u ditti tal-awditjar reġistrati); länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län (servizzi ta' kontabilità u ta' awditjar mhux koperti, konsulenza dwar it-taxxa) — żewġ awtoritajiet skont il-kwalità eżerċitata | Revisorslagen (2001:883) 3 a § (ir-Revisorsinspektionen jikkontrolla espressament l-osservanza tal-liġi 2017:630); penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 18, 19 u 20 u 7 kap. 1 §; förordning (2009:92) 16 § (ħatra tat-tliet länsstyrelser) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Finansinspektionen | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 3 u 5, u 7 kap. 1 § tredje stycket (riferiment għal-liġijiet settorjali); lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution 8 kap. 3 § (il-Finansinspektionen teżerċita t-tillsyn fuq id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fl-Iżvezja) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län — tliet awtoritajiet reġjonali, bil-kompetenza maqsuma skont is-sede tal-persuna ġuridika jew id-domiċilju reġistrat tal-persuna fiżika. Dikjarazzjoni minn qabel tal-attività lill-Bolagsverket | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 23 u 7 kap. 1 § första stycket; 7 kap. 3 § (anmälan lill-Bolagsverket); förordning (2009:92) 16 §, li jaħtar it-tliet länsstyrelser u jiffissa t-tqassim län b'län |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län — kompetenza maqsuma skont is-sede jew id-domiċilju reġistrat tal-entità suġġetta. Dikjarazzjoni minn qabel tal-attività lill-Bolagsverket | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 16, 17 u 24, u 7 kap. 1 § första stycket; 7 kap. 3 §; förordning (2009:92) 16 § |
Il-Kroazja · Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), NN 108/17, 39/19, 151/22
Il-Latvja · Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Valsts ieņēmumu dienests (VID — amministrazzjoni fiskali) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 4. punkts |
| Nutarija | Latvijas Zvērinātu notāru padome (Kunsill tan-Nutara Maħlufa tal-Latvja) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 3. punkts |
| Avukatura | Latvijas Zvērinātu advokātu padome (avukati maħlufa); Valsts ieņēmumu dienests (fornituri indipendenti ta' servizzi legali mhux reġistrati mal-kamra tal-avukati, meta jaġixxu f'isem klijent fit-tranżazzjonijiet imsemmija fil-liġi) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 2. punkts ; 45. panta otrā daļa, 2. punkts |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (awdituri maħlufa u l-kumpaniji tagħhom); Valsts ieņēmumu dienests (kontabilisti esternalizzati, konsulenti tat-taxxa, kull persuna li tassisti f'materji tat-taxxa — u, għall-awdituri, biss il-parti tal-applikazzjoni tas-sanzjonijiet) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 4. punkts ; 45. panta otrā daļa, 1. punkts |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Latvijas Banka (ditti tal-investiment, kumpaniji tal-immaniġġjar, intermedjarji tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tat-tfaddil — il-Kummissjoni tas-Swieq Finanzjarji FKTK ġiet assorbita fiha); Valsts ieņēmumu dienests (persuni oħra li jipprovdu pariri ta' natura finanzjarja lill-klijenti, mhux koperti mill-45. panta pirmās daļas 1. punktā) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 1. punkts ; 45. panta otrā daļa, 6. punkta "c" apakšpunkts |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Valsts ieņēmumu dienests (VID) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 3. punkts |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Valsts ieņēmumu dienests (kummerċ ta' oġġetti mħallas fi flus kontanti għal 10 000 € jew aktar); Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Wirt Kulturali: arti u antikitajiet, inklużi negozjanti tal-antikitajiet, djar tal-irkant u portijiet, minn 10 000 €) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 5. punkts ; 45. panta 1.1 daļas 2. punkts |
Il-Litwanja · Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Nr. VIII-275)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT — servizz ta' investigazzjoni tar-reati finanzjarji, li huwa wkoll l-unità tal-intelliġenza finanzjarja) | art. 2, dalis 10, punkt 9 (status ta' entità suġġetta, inkluża l-intermedjazzjoni fil-kiri meta l-kera ta' kull xahar taqbeż 10 000 €); art. 4, dalis 9 (il-FNTT jistruwixxi u jissorvelja l-entitajiet suġġetti kollha mhux imsemmija fid-dalys 1 sa 8); art. 30, dalis 1, punkt 1 |
| Nutarija | Lietuvos notarų rūmai (Kamra tan-Nutara tal-Litwanja) | art. 2, dalis 10, punkt 4 (status ta' entità suġġetta); art. 4, dalis 5 (toħroġ l-istruzzjonijiet u tissorvelja l-attività); art. 30, dalis 1, punkt 3 u dalis 4 (ambitu preċiż tal-kontroll: reġistri, ħatra tal-persuni responsabbli, politiki interni) |
| Avukatura | Lietuvos advokatūra (Kamra tal-Avukati tal-Litwanja) | art. 2, dalis 10, punkt 4 (status ta' entità suġġetta); art. 4, dalis 4 (struzzjonijiet, superviżjoni, konsulenza); art. 30, dalis 1, punkt 3 |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Lietuvos auditorių rūmai (Kamra tal-Awdituri tal-Litwanja) għall-awdituri u d-ditti tal-awditjar; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) għall-fornituri ta' servizzi ta' kontabilità u ta' konsulenza dwar it-taxxa, li ma jaqgħu taħt l-ebda kamra | art. 2, dalis 10, punktai 1 u 3 (status ta' entità suġġetta); art. 4, dalis 6 (Kamra tal-Awdituri) u dalis 9 (FNTT għall-oħrajn kollha); art. 30, dalis 1 |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Lietuvos bankas (Bank tal-Litwanja) | art. 4, dalis 1 (il-Bank tal-Litwanja joħroġ l-istruzzjonijiet u jissorvelja d-ditti tal-investiment, il-kumpaniji tal-immaniġġjar, il-kumpaniji tal-investiment, l-impriżi u s-sensara tal-assigurazzjoni tal-ħajja, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi); art. 30, dalis 1, punkt 2 u dalis 3 |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) | art. 2, dalis 10, punkt 5 (status ta' entità suġġetta tal-fornituri li mhumiex diġà koperti mill-punktai 1, 3 u 4); art. 4, dalis 9; art. 30, dalis 1, punkt 1 |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Lietuvos prabavimo rūmai (uffiċċju tal-ittimbrar tal-metalli prezzjużi) għall-ħaġar prezzjuż u l-metalli prezzjużi; Kultūros paveldo departamentas (Dipartiment tal-Wirt Kulturali) għall-oġġetti kulturali mobbli u l-antikitajiet; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) għax-xogħlijiet tal-arti u l-oġġetti l-oħra mħallsa fi flus kontanti ⚠ Il-kompetenza hija maqsuma skont in-NATURA tal-oġġett innegozjat, mhux skont il-professjoni: ħaġar u metalli prezzjużi lill-Prabavimo rūmai, wirt kulturali u antikitajiet lill-Kultūros paveldo departamentas, xogħlijiet tal-arti u oġġetti diversi mħallsa fi flus kontanti lill-FNTT. Negozjant li jittratta diversi kategoriji jaqa' taħt diversi awtoritajiet fl-istess ħin. Barra minn hekk, il-punktai 10 u 11 tal-art. 2, dalis 10 ġew imħassra mill-01/01/2026 bil-liġi Nr. XIV-2883: wieħed għandu jivverifika x'kienu jkopru qabel ma jafferma li l-ebda kategorija ta' negozjanti ma ħarġet mill-kamp ta' applikazzjoni. | art. 2, dalis 10, punktai 6, 12 u 13 (status ta' entità suġġetta); art. 4, dalis 8 (Prabavimo rūmai), dalis 2 (Kultūros paveldo departamentas), dalis 9 (FNTT għall-bqija); art. 30, dalis 1, punktai 1 u 3 |
Il-Lussemburgu · Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) | art. 2, par. (1), points 10 u 10bis (status ta' entità suġġetta, inkluża l-intermedjazzjoni fil-kiri meta l-kera ta' kull xahar taqbeż 10 000 €); art. 2-1, par. (8) (l-AED hija l-awtorità ta' superviżjoni tal-professjonisti kollha mhux imsemmija fil-paragrafi (1) sa (7)) |
| Nutarija | Chambre des Notaires | art. 2, par. (1), point 11 (status ta' entità suġġetta); art. 2-1, par. (5) (il-Chambre des Notaires, imsemmija fit-taqsima VII tal-liġi emendata tad-9 ta' Diċembru 1976 dwar l-organizzazzjoni tan-nutarjat, tissorvelja l-osservanza tal-obbligi tal-art. 2-2 sa 5) |
| Avukatura | Ordre des avocats à Luxembourg; b'deroga, l-Ordre des avocats à Diekirch għall-membri tiegħu stess | art. 2, par. (1), point 12 (attivitajiet suġġetti, fosthom il-kostituzzjoni u d-domiċiljazzjoni ta' kumpaniji, is-servizzi ta' fornitur lill-kumpaniji u lit-trusts, l-attività ta' Family Office u l-funzjoni ta' depożitarju ta' ishma għall-portatur); art. 2-1, par. (6) — il-kontroll hawnhekk ikopri l-art. 2-2 sa 7, ambitu usa' milli għall-korpi awtoregolatorji l-oħra |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Ordre des experts-comptables (OEC) għall-accountants; Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) għall-membri tiegħu, persuni fiżiċi u ġuridiċi, bl-esklużjoni tad-ditti tal-awditjar; CSSF għall-professjonisti tal-awditjar li tawtorizza jew tirreġistra; AED għall-professjonisti tal-kontabilità u l-konsulenti tat-taxxa ⚠ Kompetenza maqsuma f'erbgħa fi ħdan l-istess familja, u waħda mill-ħoloq mhijiex imsemmija mit-test: l-art. 2-1, par. (3) jeskludi espressament il-“cabinets d'audit” mill-ambitu tal-IRE mingħajr ma jaħtar min jikkontrollahom. Ir-rabta mas-CSSF tiġi dedotta mill-par. (1) (professjonisti awtorizzati jew reġistrati minnha) moqri flimkien mal-liġi tat-23 ta' Lulju 2016 dwar il-professjoni tal-awditjar, iżda mhijiex miktuba fil-liġi tal-2004. Trid tiġi kkonfermata fuq il-liġi tal-2016 jew mas-CSSF. Wieħed għandu jinnota wkoll li l-professjonist tal-kontabilità (point 9bis) u l-konsulent tat-taxxa (point 13) jaqgħu taħt l-AED u mhux taħt l-OEC, kuntrarjament għal dak li tissuġġerixxi l-qrubija tal-professjonijiet. | art. 2, par. (1), points 8, 9, 9bis u 13 (status ta' entità suġġetta); art. 2-1, par. (4) (OEC, membri msemmija fil-point 9), par. (3) (IRE, membri msemmija fil-point 8, esklużi d-ditti tal-awditjar), par. (1) (CSSF, professjonisti sorveljati, awtorizzati jew reġistrati minnha, mingħajr preġudizzju għall-par. (3)), par. (8) (AED għall-każijiet residwi) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Commissariat aux Assurances (CAA) għall-impriżi tal-assigurazzjoni, l-intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-professjonisti tas-settur tal-assigurazzjoni taħt is-superviżjoni tiegħu; CSSF għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-PSF li tawtorizza, tirreġistra jew tissorvelja, inklużi l-aġenti marbutin tagħhom stabbiliti fil-Lussemburgu | art. 2, par. (1), points 1, 2 u 2bis (status ta' entità suġġetta); art. 2-1, par. (2) (CAA) u par. (1) (CSSF) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | CSSF għall-fornituri ta' domiċilju awtorizzati jew reġistrati minnha taħt il-liġi emendata tal-5 ta' April 1993 dwar is-settur finanzjarju; AED għall-fornituri ta' servizzi lill-kumpaniji u lit-trusts li joperaw fil-qafas ta' relazzjoni ta' negozju mingħajr ma jaqgħu taħt reġim ieħor ⚠ Ir-rabta tiddependi mill-istatus li għandu l-operatur, mhux mill-attività tiegħu: il-fornitur ta' domiċilju awtorizzat bħala PSF jaqa' taħt is-CSSF, dak li jeżerċita barra mill-istatus ta' PSF jaqa' taħt l-AED. Avukat jew accountant li jipprovdi dawn l-istess servizzi jibqa', min-naħa tiegħu, taħt il-korp awtoregolatorju tiegħu (art. 2, par. (1), points 9 u 12, lettre c). Għalhekk trid tiġi vverifikata l-awtorizzazzjoni effettiva tal-fornitur — il-lista tal-PSF awtorizzati tinżamm mis-CSSF — qabel ma jinħatar interlokutur. | art. 2, par. (1), point 1 (PSF) u point 13bis (fornituri ta' servizzi lill-kumpaniji u lit-trusts); art. 2-1, par. (1) (CSSF) u par. (8) (AED) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) | art. 2, par. (1), points 14bis, 15, 18 u 19 (status ta' entità suġġetta); art. 2-1, par. (8) (awtorità ta' superviżjoni tal-professjonisti mhux imsemmija fil-par. (1) sa (7)) |
Il-Pajjiżi l-Baxxi · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Onze Minister van Financiën (ministru tal-Finanzi) — kompetenza eżerċitata mid-Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), direttorat tal-ministeru tal-Finanzi li fl-01/01/2026 ħa f'idejh il-kompiti tal-Bureau Toezicht Wwft tal-amministrazzjoni fiskali | Wwft art. 1d, eerste lid, onder e (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder h en m) |
| Nutarija | Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder d) |
| Avukatura | De deken van de orde van advocaten in het arrondissement (il-batunier tal-ordni lokali, art. 22, tweede lid, Advocatenwet) — u mhux il-Bureau Financieel Toezicht, li ma jkoprix lill-avukati | Wwft art. 1d, eerste lid, onder d (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder c) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder a en b) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM); De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) meta l-istabbiliment innifsu jkun assiguratur tal-ħajja (levensverzekeraar) | Wwft art. 1d, eerste lid, onder b (li jirreferi għall-art. 1a, derde lid, onder c, d, h en i); art. 1d, eerste lid, onder a (li jirreferi għall-art. 1a, derde lid, onder g) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) għat-trustkantoren; Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), suċċessur tal-Bureau Toezicht Wwft — għall-fornituri ta' indirizz li mhumiex trustkantoor. Għalhekk ir-reġim jiddependi mill-istatus eżatt, mhux mill-attività apparenti. | Wwft art. 1d, eerste lid, onder a (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder f); art. 1d, eerste lid, onder e (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder g) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), li fl-01/01/2026 ħa f'idejh il-kompiti tal-Bureau Toezicht Wwft. Sfumatura tal-ambitu: għas-sempliċi handelaren in goederen (art. 1a, vierde lid, onder i), tapplika biss il-projbizzjoni ta' ħlas fi flus kontanti ta' 3 000 € jew aktar (art. 1f), u mhux l-obbligi kollha tal-Wwft. | Wwft art. 1d, eerste lid, onder e (li jirreferi għall-art. 1a, vierde lid, onder i, j, k en n); art. 1a, eerste lid, u art. 1f għar-restrizzjoni tal-ambitu |
Il-Polonja · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); in-naczelnicy urzędów celno-skarbowych (kapijiet tal-uffiċċji tad-dwana u tat-taxxa) jeżerċitaw ukoll dan il-kontroll, fil-qasam tal-istituzzjonijiet suġġetti li jikkontrollaw | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 18) |
| Nutarija | Prezesi sądów apelacyjnych (presidenti tal-qrati tal-appell); il-Generalny Inspektor Informacji Finansowej iżomm il-kompetenza ġenerali ta' kontroll. Għalhekk is-superviżjoni mhijiex fdata lill-kamra notarili. | art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. d; art. 130 ust. 1 (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 13 i 13a) |
| Avukatura | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — l-art. 130 ma jaħtar l-ebda ordni professjonali (la n-Naczelna Rada Adwokacka u lanqas il-Krajowa Rada Radców Prawnych); il-lista tal-art. 130 ust. 2 hija magħluqa u ma ssemmihomx | art. 130 ust. 1 (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 14) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); in-naczelnicy urzędów celno-skarbowych fil-qasam tal-istituzzjonijiet suġġetti li jikkontrollaw | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 14, 15, 15a i 17) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) għall-istituzzjonijiet suġġetti li tissorvelja; Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) abbażi tal-kompetenza ġenerali tiegħu ta' kontroll | art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. b; art. 130 ust. 1 (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 4, 7 i 9) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); in-naczelnicy urzędów celno-skarbowych fil-qasam tal-istituzzjonijiet suġġetti li jikkontrollaw | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 16) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); in-naczelnicy urzędów celno-skarbowych fil-qasam tal-istituzzjonijiet suġġetti li jikkontrollaw | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status ta' entità suġġetta: art. 2 ust. 1 pkt 23 i 24a) |
Il-Portugall · Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | IMPIC, I. P. — Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. c), b'riferiment għall-art. 4.º, n.º 1, al. d); art. 91.º: l-IMPIC jibqa' l-uniku kompetenti għall-comunicação de atividades imobiliárias tal-art. 46.º, tkun xi tkun in-natura tal-entità suġġetta (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Nutarija | Il-Membru tal-Gvern responsabbli għall-Ġustizzja, assistit mill-Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN), f'koordinazzjoni mal-Ordem dos Notários — għalhekk mhuwiex l-ordni professjonali waħdu | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. h); art. 7.º, n.º 6 (l-IRN huwa assimilat ma' awtorità settorjali) (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Avukatura | Ordem dos Advogados (advogados) ; Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (solicitadores) | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. f) u g); art. 90.º, n.º 2 (l-ordnijiet professjonali huma assimilati mal-awtoritajiet settorjali) (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Ordem dos Contabilistas Certificados (contabilistas certificados); CMVM, li teżerċita s-superviżjoni finali u għandha l-kompetenza esklużiva ta' sanzjoni, flimkien mal-Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (auditores); ASAE għall-consultores fiscais li ma jaqgħu taħt l-ebda ordni | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. e) (contabilistas), al. d) u n.os 2 u 3 (auditores: CMVM + OROC, sanzjoni esklużiva CMVM), al. i) (kompetenza residwa ASAE) (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | CMVM — Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (konsulenza dwar l-investiment); ASF — Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, kompetenza esklużiva anki jekk l-intermedjarju jeżerċita wkoll attivitajiet li jaqgħu taħt awtorità oħra) | Lei 83/2017, art. 87.º, al. g) (CMVM); art. 85.º, n.º 1, al. b) u n.º 2 (ASF, esklużività fuq id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni) (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (li żżomm ukoll ir-reġistru obbligatorju ta' dawn il-fornituri) | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (kompetenza residwa fuq l-entitajiet suġġetti mhux marbuta ma' awtorità oħra), għall-entitajiet tal-art. 4.º, n.º 1, al. g) u n.º 3 (test konsolidat fil-31/12/2021) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (kompetenza residwa), għall-entitajiet tal-art. 4.º, n.º 1, al. i), j) u m) (test konsolidat fil-31/12/2021) |
Ir-Rumanija · Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (l-unità tal-intelliġenza finanzjarja nfisha hija s-superviżur); l-ANAF barra minn hekk tikkontrolla, u biss, il-konformità mal-obbligi ta' rappurtar | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d) (l-Uffiċċju jissorvelja l-entitajiet rapportanti kollha mhux sorveljati mill-BNR jew mill-ASF), għall-entitajiet tal-art. 5 alin. (1) lit. h); art. 26 alin. (1) lit. b) għall-kontroll tal-ANAF limitat għall-obbligi tal-art. 7 alin. (1), (3) u (5) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022) |
| Nutarija | UNNPR — Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, bħala organism de autoreglementare; l-ONPCSB iżomm b'mod parallel is-superviżjoni abbażi tal-kompetenza residwa tiegħu | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) (korpi awtoregolatorji, għall-entitajiet li jirrappreżentaw) u lit. d) (Uffiċċju); art. 2 lit. n) (definizzjoni tal-korp awtoregolatorju); art. 5 alin. (1) lit. f) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022). L-UNNPR hija maħtura b'isimha bħala SRB fl-Istrateġija nazzjonali AML/CFT ippubblikata mill-ONPCSB |
| Avukatura | UNBR — Uniunea Națională a Barourilor din România u l-kmamar tal-avukati, bħala organism de autoreglementare; l-ONPCSB iżomm b'mod parallel is-superviżjoni abbażi tal-kompetenza residwa tiegħu | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) u lit. d); art. 2 lit. n); art. 5 alin. (1) lit. f) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022). L-UNBR hija maħtura b'isimha bħala SRB fl-Istrateġija nazzjonali AML/CFT ippubblikata mill-ONPCSB |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | CECCAR — Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (accountants) u CCF — Camera Consultanților Fiscali (konsulenti tat-taxxa), bħala korpi awtoregolatorji; l-ONPCSB iżomm is-superviżjoni abbażi tal-kompetenza residwa tiegħu ⚠ Il-parti tal-awditjar statutorju mhijiex solvuta. L-Istrateġija nazzjonali tal-ONPCSB ma ssemmi bħala korpi awtoregolatorji ħlief CECCAR, CCF, UNNPR u UNBR: ma jissemma l-ebda korp għall-auditori financiari. L-ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, Legea 162/2017) hija awtorità pubblika u mhux SRB, u s-CAFR teżerċita biss funzjonijiet delegati b'ordni tal-president tal-ASPAAS. L-ebda sors tal-livell 1 sa 4 ikkonsultat ma jgħid liema miż-żewġ teżerċita s-superviżjoni AML/CFT tal-awdituri statutorji: trid issir verifika mal-ASPAAS u fl-istandards settorjali ppubblikati b'applikazzjoni tal-art. 26 alin. (1) lit. e). | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) u lit. d); art. 5 alin. (1) lit. e) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022). CECCAR u CCF huma maħtura b'isimhom bħala SRB fl-Istrateġija nazzjonali AML/CFT ippubblikata mill-ONPCSB |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | ASF — Autoritatea de Supraveghere Financiară, kompetenza esklużiva fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji fil-qasam tagħha (assigurazzjoni, swieq kapitali, pensjonijiet privati); ONPCSB għall-persuni li jipprovdu konsulenza finanzjarja mingħajr ma jaqgħu taħt l-ASF ⚠ It-test ikkonsultat huwa l-verżjoni fis-seħħ fil-21/05/2022, ospitata mill-Ministeru tal-Finanzi. Madankollu, l-O.U.G. nr. 10/2025 immodifika preċiżament il-kompetenzi tal-BNR u tal-ASF (b'mod partikolari dwar il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, allinjament MiCA/TFR), u l-portal uffiċjali legislatie.just.ro ma kienx aċċessibbli waqt il-verifika. It-tqassim ASF / ONPCSB għall-konsulenza finanzjarja u l-intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni għandu jerġa' jiġi kkonfermat fuq il-verżjoni konsolidata ta' wara l-O.U.G. 10/2025 tal-art. 26 u tal-art. 28. | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. a) u art. 28 alin. (1) (ASF, kompetenza esklużiva ta' regolamentazzjoni, superviżjoni u kontroll); art. 26 alin. (1) lit. d) għall-persuni tal-art. 5 alin. (1) lit. e) mhux sorveljati mill-ASF (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), għall-entitajiet tal-art. 5 alin. (1) lit. g) (fornituri ta' servizzi lill-kumpaniji jew lit-trusts għajr dawk imsemmija fil-lit. e) u f)) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), għall-entitajiet tal-art. 5 alin. (1) lit. i), j) u k) (test konsolidat fis-seħħ fil-21/05/2022) |
Is-Slovakkja · Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (verżjoni fis-seħħ fl-01/06/2026, kif emendata bil-liġi 73/2026 Z. z.)
Is-Slovenja · Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), Uradni list RS št. 48/22, emendata 145/22, 17/25 (ZPPDFT-2B) u ZPPDFT-2C
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS); l-Urad RS za preprečevanje pranja denarja barra minn hekk jeżerċita s-superviżjoni u l-ispezzjoni tiegħu stess fuq dawn l-istess entitajiet suġġetti | ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, għall-podtočka p) tad-19. točka tal-4. člen, prvi odstavek); 154. člen, prvi odstavek u 155. člen (l-Urad jissorvelja l-entitajiet suġġetti kollha tal-4. člen); 152. člen, šesti odstavek, li jaħtar lill-Urad bħala awtorità kompetenti b'mod partikolari għall-podtočka p) |
| Nutarija | Notarska zbornica Slovenije (kamra tan-nutara) | ZPPDFT-2, 152. člen, prvi odstavek, točka h) (lista tal-korpi ta' superviżjoni) u 164. člen, deseti odstavek; status ta' entità suġġetta tan-nutara fl-4. člen, drugi odstavek, fil-limiti tal-kapitolu IV |
| Avukatura | Odvetniška zbornica Slovenije (kamra nazzjonali tal-avukati). L-ispettur AML/CFT tal-Urad jista' madankollu jikkontrolla avukat, wara li tiġi infurmata minn qabel il-kamra tal-avukati u fil-preżenza tar-rappreżentant tagħha jekk l-avukat jitlob hekk, mingħajr ma jkun jista' jitlob dak li hu kopert mis-segretezza professjonali | ZPPDFT-2, 152. člen, prvi odstavek, točka g) u 164. člen, deveti odstavek; status ta' entità suġġetta fl-4. člen, drugi odstavek; 159. člen, četrti sa sedmi odstavek (modalitajiet tal-ispezzjoni għand avukat) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ditti tal-awditjar); Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma għas-servizzi tal-kontabilità u l-konsulenza dwar it-taxxa, peress li l-164. člen ma jattribwixxi l-ebda awtorità settorjali lilhom — żewġ awtoritajiet skont il-kwalità eżerċitata | ZPPDFT-2, 164. člen, osmi odstavek (aġenzija ta' superviżjoni tal-awditjar, għas-16. točka tal-4. člen, prvi odstavek); 154. člen, prvi odstavek u 155. člen (kompetenza tal-Urad fuq l-entitajiet suġġetti kollha); 152. člen, šesti odstavek, li jaħtar espressament lill-Urad bħala awtorità kompetenti għas-16. točka u għall-podtočki j) u k) tad-19. točka |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Agencija za zavarovalni nadzor (intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni tal-ħajja); Agencija za trg vrednostnih papirjev (kumpaniji tal-ibbrokkjar, kumpaniji tal-immaniġġjar, fergħat ta' ditti tal-investiment); Urad RS za preprečevanje pranja denarja għall-immaniġġjar tal-portafoll u l-konsulenza f'isem terzi eżerċitati barra minn entità awtorizzata | ZPPDFT-2, 164. člen, tretji odstavek (aġenzija ta' superviżjoni tal-assigurazzjoni, podtočki h) u i) tad-19. točka); 164. člen, drugi odstavek, kif emendat biż-ZPPDFT-2B (aġenzija tas-swieq tat-titoli); 154. člen, prvi odstavek għall-podtočka e), mhux attribwita mill-164. člen |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma — hawn l-unità tal-intelliġenza finanzjarja nfisha hija l-awtorità ta' superviżjoni, peress li l-ebda awtorità settorjali ma hija maħtura għal din l-attività | ZPPDFT-2, 4. člen, prvi odstavek, 19. točka, podtočka l); 154. člen, prvi odstavek (l-Urad jissorvelja l-entitajiet suġġetti kollha tal-4. člen) u 155. člen (spezzjoni); a contrario mill-164. člen, li ma jattribwixxi l-podtočka l) lil ebda aġenzija settorjali |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Tržni inšpektorat Republike Slovenije (metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż); Urad RS za preprečevanje pranja denarja (xogħlijiet tal-arti u rkanti, mhux attribwiti lil aġenzija settorjali) — żewġ awtoritajiet skont il-prodott innegozjat | ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, podtočka m) tad-19. točka); 154. člen, prvi odstavek u 155. člen għall-podtočki n) u o), li l-164. člen ma jattribwixxihom lil ebda aġenzija settorjali |
Spanja · Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.l) |
| Nutarija | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) — l-Órgano Centralizado de Prevención tan-nutara (art. 27) jikkanalizza l-eżami u l-komunikazzjoni tat-tranżazzjonijiet, ma jeżerċitax is-superviżjoni | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.n); art. 27 għall-OCP |
| Avukatura | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) — il-liġi ma tagħti l-ebda kompetenza ta' superviżjoni AML/CFT lill-Colegios de Abogados | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.ñ) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.m) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC); għall-entitajiet finanzjarji, l-azzjoni tiegħu tiġi aġġustata skont il-ftehimiet ta' koordinazzjoni ffirmati mal-korpi ta' superviżjoni settorjali tagħhom | Ley 10/2010, art. 47.1 u art. 44.2.m (entitajiet suġġetti: art. 2.1.b u 2.1.c) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.o) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (entitajiet suġġetti: art. 2.1.q, 2.1.r u 2.1.w li jirreferi għall-art. 38) |
L-Ungerija · 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
| Professjoni | Awtorità ta' superviżjoni | Bażi ġuridika |
|---|---|---|
| Proprjetà immobbli | Pénzügyi információs egységként működő hatóság — l-unità tal-intelliġenza finanzjarja Ungeriża, marbuta man-Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, “PEI”) | Pmt. 5. § f) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés f) pont) |
| Nutarija | Területi közjegyzői kamara — il-kamra reġjonali li n-nutar huwa membru tagħha, u mhux il-kamra nazzjonali (MOKK) | Pmt. 5. § d) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés l) pont) |
| Avukatura | Területi ügyvédi kamara — il-kamra reġjonali li l-avukat huwa membru tagħha, u mhux il-kamra nazzjonali (MÜK) | Pmt. 5. § d) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés l) pont) |
| Kontabilità, verifika, tassazzjoni | Magyar Könyvvizsgálói Kamara (kamra tal-awdituri) għall-attività tal-awditjar; pénzügyi információs egységként működő hatóság (unità tal-intelliġenza finanzjarja fi ħdan in-NAV) għall-kontabilità u l-konsulenza dwar it-taxxa | Pmt. 5. § c) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés g) pont) u 5. § f) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés h) pont) |
| Konsulenza dwar il-ġid, assigurazzjoni | Magyar Nemzeti Bank (MNB), abbażi tal-kompetenza tiegħu ta' superviżjoni tas-sistema tal-intermedjazzjoni finanzjarja | Pmt. 5. § a) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés a)–e) pont) |
| Domiċiljazzjoni, servizzi lill-kumpaniji | Pénzügyi információs egységként működő hatóság (unità tal-intelliġenza finanzjarja fi ħdan in-NAV) għall-fornituri ta' uffiċċju reġistrat; għall-amministraturi fiduċjarji, il-“hivatal” fis-sens tal-liġi XV tal-2014 dwar l-amministraturi fiduċjarji, jiġifieri l-Magyar Nemzeti Bank ⚠ Il-familja taqa' taħt żewġ awtoritajiet u t-tieni waħda hija maħtura b'riferiment, ħaġa li teħtieġ verifika qabel l-użu: il-Pmt. ma ssemmix lill-MNB, tirreferi għall-“hivatal” definit mil-liġi XV tal-2014, li t-test konsolidat tagħha kkonsultat fin-Nemzeti Jogszabálytár jaħtar lill-Magyar Nemzeti Bank. Punt li għandu jiġi kkontrollat: diversi kompetenzi ta' superviżjoni ta' attivitajiet regolati ġew trasferiti lis-Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) mill-2021 — għandu jiġi kkonfermat li l-ġestjoni fiduċjarja ma tagħmilx parti minnhom billi jerġa' jinqara l-artikolu 1 tal-liġi XV tal-2014 fil-verżjoni tagħha fis-seħħ. | Pmt. 5. § f) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés r) pont) u 5. § g) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés m) pont, li jirreferi għall-2014. évi XV. törvény) |
| Oġġetti ta' valur, arti, irkanti | Kereskedelmi hatóság, jiġifieri l-Budapest Főváros Kormányhivatala, għan-negozjanti tal-metalli prezzjużi, tal-oġġetti u tal-oġġetti kulturali; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) għan-negozjanti tad-deheb tal-investiment | Pmt. 5. § e) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés j), k), p) és q) pont) u 5. § b) pont (entitajiet suġġetti: 1. § (1) bekezdés s) pont) |
189 entrati vverifikati fuq it-testi nazzjonali, li minnhom 25 sinjalati bħala mhux kompluti jew li qed jinbidlu — nippreferu ngħiduh. Ivverifikat fis-6 ta' Awwissu 2026: il-kompetenzi jiċċaqilqu, u r-Regolament (UE) 2024/1624, applikabbli mill-10 ta' Lulju 2027, se jorganizza mill-ġdid parti minnhom. Din il-paġna tinforma; ma tiċċertifikax.
It-tabella
Fejn tissottometti, f'kull wieħed mis-27.
Din it-tabella mhijiex fuljett: hija l-kontenut tal-magna, dik li tiftaħ il-portal it-tajjeb meta tkun qed tħejji rapport. Disa' Stati jużaw goAML, is-sistema tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità; l-oħrajn għandhom il-proċedura elettronika tagħhom.
| Stat Membru | Unità tal-intelliġenza finanzjarja | Kanal ta' sottomissjoni | Munita |
|---|---|---|---|
| L-Awstrija | A-FIU | goAML permezz tal-USP | EUR |
| Il-Belġju | CTIF-CFI | ORIS (CTIF-CFI) | EUR |
| Il-Bulgarija | FID-SANS (ДАНС / ФР) | paġna ta' sottomissjoni tal-FID-SANS | EUR |
| Ċipru | MOKAS | paġna ta' sottomissjoni tal-MOKAS | EUR |
| Iċ-Ċekja (Ir-Repubblika Ċeka) | FAÚ | paġna ta' sottomissjoni tal-FAU | CZK |
| Il-Ġermanja | FIU | goAML (FIU) | EUR |
| Id-Danimarka | FIU / Hvidvasksekretariatet | hvidvask.dk (goAML) | DKK |
| L-Estonja | RAB / FIU | paġna ta' sottomissjoni tal-RAB | EUR |
| Spanja | SEPBLAC | SEPBLAC — sujetos obligados | EUR |
| Il-Finlandja | FIU / Rahanpesun selvittelykeskus | rahanpesu.fi (FIU) | EUR |
| Franza | Tracfin | ERMES (Tracfin) | EUR |
| Il-Greċja | Hellenic FIU (Unità A) | paġna ta' sottomissjoni tal-Hellenic FIU | EUR |
| Il-Kroazja | AMLO (bil-Kroat: USPN, indikattiv) | paġna ta' sottomissjoni tal-AMLO | EUR |
| L-Ungerija | HFIU | paġna ta' sottomissjoni tal-HFIU (NAV) | HUF |
| L-Irlanda | FIU Ireland | goAML (FIU Ireland) | EUR |
| L-Italja | UIF | Infostat-UIF | EUR |
| Il-Litwanja | FNTT (FCIS bl-Ingliż) | paġna ta' sottomissjoni tal-FNTT | EUR |
| Il-Lussemburgu | CRF | goAML (CRF) | EUR |
| Il-Latvja | FID | goAML (FID) | EUR |
| Malta | FIAU | CASPAR (FIAU) | EUR |
| Il-Pajjiżi l-Baxxi | FIU-Nederland | portal ta' rappurtar goAML (FIU-Nederland) | EUR |
| Il-Polonja | GIIF | paġna ta' sottomissjoni tal-GIIF | PLN |
| Il-Portugall | UIF | paġna ta' sottomissjoni tal-UIF | EUR |
| Ir-Rumanija | ONPCSB | portal ta' rappurtar tal-ONPCSB | RON |
| L-Iżvezja | Finanspolisen / FIPO | goAML (Finanspolisen) | SEK |
| Is-Slovenja | UPPD | paġna ta' sottomissjoni tal-UPPD | EUR |
| Is-Slovakkja | FSJ | goAML (FSJ) | EUR |
Din l-informazzjoni tinżamm mill-monitoraġġ regolatorju tagħna u hija vverifikata waħda waħda; tibqa' indikattiva. Il-kanal u l-modalitajiet ta' sottomissjoni huma f'idejn kull awtorità nazzjonali: min jirrapporta jivverifika mal-unità tiegħu qabel it-trasmissjoni. Vigilae iħejji l-fajl u jiftaħ il-portal — it-trasmissjoni tibqa' l-att tiegħu.
Għaliex dan jgħodd
Il-korp tar-regoli isir komuni, il-punti ta' sottomissjoni jibqgħu nazzjonali.
2027
Ir-Regolament AMLR
Fl-10 ta' Lulju 2027, ir-Regolament (UE) 2024/1624 se japplika direttament fis-27 Stat: l-istess definizzjonijiet, l-istess obbligi ta' viġilanza, l-istess projbizzjoni li tinforma lill-klijent. Is-sustanza tingħaqad.
Nazzjonali
Id-destinatarju ma jinbidilx
Ir-rappurtar se jibqa' jsir lill-unità nazzjonali. Il-pakkett Ewropew ma joħloqx punt uniku għall-entitajiet soġġetti: li tkun taf is-27 kanal se jibqa' meħtieġ.
Format
Qed jitħejja format komuni
L-awtorità Ewropea AMLA, f'Lulju 2026, ressqet għall-konsultazzjoni l-istandard tekniku li jistabbilixxi l-format armonizzat tar-rapporti (art. 69(3) AMLR). Vigilae se jżidu ħdejn ERMES u goAML malli jiġi adottat.
Lingwi
Erbgħa u għoxrin lingwa
L-interfaċċa hija tradotta fl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni: kollaboratur jista' jaħdem b'tiegħu filwaqt li l-uffiċċju jżomm traċċa waħda.
Mistoqsijiet frekwenti
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jittrasmetti r-rapport minfloki?
Le, u l-ebda għodda ma tista': l-ebda unità tal-intelliġenza finanzjarja ma toffri interfaċċa awtomatizzata ta' sottomissjoni lill-entitajiet soġġetti. Vigilae iħejji l-fajl fil-format it-tajjeb u jiftaħ il-portal ta' pajjiżek; int tissottometti mis-sessjoni tiegħek, imbagħad tirreġistra r-referenza tal-irċevuta.
X'jiġri jekk l-uffiċċju tiegħi jkollu klijenti f'diversi pajjiżi?
Il-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju tiddetermina l-unità li lilha tirrapporta; il-pajjiż tal-klijent, min-naħa tiegħu, jitma' r-riskju ġeografiku tal-klassifikazzjoni. It-tnejn huma distinti u jiġu ttrattati separatament.
Minn fejn ġejja din l-informazzjoni?
Minn sorsi uffiċjali ta' kull Stat, ivverifikati wieħed wieħed u segwiti mill-monitoraġġ regolatorju tagħna, li jikkontrolla wkoll il-listi ta' pajjiżi b'riskju għoli tal-FATF u tal-Unjoni kif ukoll il-lista Franċiża ta' Stati mhux kooperattivi.
Għaddi għal viġilanza ċara
Uffiċċju transfruntier? Ejja naraw il-konfigurazzjoni tiegħek.
Ħmistax-il minuta biżżejjed biex tivverifika li l-ġurisdizzjoni, il-professjoni u l-kanali ta' rappurtar tiegħek huma kkonfigurati sew.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.