Il-viġilanza LCB-FT tal-uffiċċju, industrijalizzata u ttraċċata.
Bħala professjoni soġġetta u prexkrittur ta' fiduċja, l-accountant irid iżomm viġilanza omoġenja fuq il-klijenti kollha tiegħu. Vigilae jistandardizza d-dħul f'relazzjoni, il-klassifikazzjoni tar-riskju u ż-żamma tal-provi, b'koerenza mal-qafas ordinali tiegħek.
- Dħul f'relazzjoni u klassifikazzjoni tar-riskju standardizzati fuq il-portafoll kollu
- Sidien benefiċjarji u skrinjar assistiti, bid-data u rriprodotti mill-ġdid
- Żamma tal-provi ffaċilitata fuq 5 snin
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Ħafna klijenti, eżiġenza omoġenja.
Portafoll wiesa'
Minn għexieren sa mijiet ta' klijenti: li żżomm viġilanza omoġenja, bid-data u traċċabbli fuq il-firxa kollha hija sfida mingħajr għodda dedikata.
Qafas ordinali eżiġenti
L-Ordni jistenna viġilanza dokumentata. Il-prova trid tkun tista' tiġi rikostruwita, mhux biss iddikjarata.
Viġilanza kontinwa
L-obbligu ma jiqafx mad-dħul f'relazzjoni: rieżami skont ir-riskju, aġġornament, monitoraġġ. Mingħajr metodu, ma jistax jiġi ġestit.
Metodu wieħed, applikat għal kull fajl.
L-istess rigorożità kullimkien
L-istess metodu ta' viġilanza fuq kull klijent, ikun xi jkun min imexxiha. Klassifikazzjoni spjegabbli u riprodotta mill-ġdid.
Iffrankar ta' ħin
Estrazzjoni tad-dokumenti, sidien benefiċjarji u skrinjar assistiti. Il-kollaboratur jimxi aktar malajr, mingħajr ma jitlef fit-traċċabbiltà.
Ġudizzju ppreservat
L-għodda tipprepara u tipproponi; l-evalwazzjoni tar-riskju u d-deċiżjoni li tirrapporta jibqgħu dawk tal-professjonist.
Prova fuq 5 snin
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova jiffaċilitaw iż-żamma u l-preżentazzjoni lis-superviżur ordinali.
Vigilae jirrispetta l-qafas ordinali tiegħek.
L-accountants huma supervizjonati taħt il-LCB-FT mill-Ordni tal-Accountants (li m'għandux jiġi konfuż mal-awdituri, supervizjonati mill-H2A). Vigilae jgħammar il-viġilanza operattiva tal-uffiċċju mingħajr ma jissostitwixxi l-istanza ordinali.
Ref. art. L.561-36 CMF.Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jissostitwixxi l-immappjar tar-riskji u t-taħriġ tiegħi?
Le. L-immappjar bil-miktub tar-riskji, it-taħriġ u l-ħatra ta' responsabbli LCB-FT jibqgħu r-responsabbiltà tiegħek. Vigilae jgħammar u jittraċċa l-viġilanza operattiva tiegħek; add-ons ta' taħriġ + ċertifikazzjoni huma disponibbli bħala kumpliment.
Nista' nagħmel il-viġilanza omoġenja bejn il-kollaboraturi?
Iva. Il-klassifikazzjoni hija deterministika u l-metodu huwa l-istess għal kulħadd: il-livell ta' prova ma jibqax jiddependi minn min imexxi l-fajl.
Kif tiġi ffaċilitata ż-żamma fuq 5 snin?
Ir-reġistru bit-timbru tal-ħin u l-fajl ta' prova jiġbru flimkien id-dokumenti u l-miżuri ta' viġilanza, li jiffaċilita ż-żamma u t-traċċabbiltà fuq 5 snin (art. L.561-12 CMF), mingħajr ma jeżonerawk mill-obbligi tiegħek.
Kejjel il-maturità LCB-FT tal-uffiċċju tiegħek.
L-awditu mingħajr ħlas jagħtik punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni, adattati għax-xogħol tal-accountancy. F'żewġ minuti.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.