Mid-dħul f'relazzjoni sal-fajl issiġillat, f'sitt passi.
Metodu ċar, riproduċibbli u ttraċċat. F'kull fażi, kopilota IA tipprepara t-triq; f'kull deċiżjoni, intom li tivvalidaw. Fl-aħħar, kollox jiġi ssiġillat f'reġistru bit-timbru tal-ħin, lest biex jiġi ppreżentat.
- Fajl ta' viġilanza għal kull klijent jew għal kull operazzjoni
- Klassifikazzjoni tar-riskju deterministika u verifikabbli — regoli, mhux intwizzjonijiet
- Fajl ta' prova PDF b'tikketta privata, lest għall-kontroll
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Sitt passi, ħajt konduttiv wieħed: intom iżżommu l-kontroll.
Vigilae ma jissostitwixxi la l-ġudizzju u lanqas ir-responsabbiltà tiegħek: jipprepara, jistruttura u jittraċċa sabiex intom tiddeċiedu malajr u tajjeb.
Dħul f'relazzjoni
Intom tiftħu l-fajl. Vigilae jistruttura l-identifikazzjoni tal-klijent u, fejn applikabbli, tas-sidien benefiċjarji. L-identifikazzjoni dejjem tiġi qabel il-verifika, kif jeżiġi l-qafas.
Ref. art. L.561-5 CMF.Dokumenti & estrazzjoni
Intom titimgħu d-dokumenti (identità, Kbis, statuti, prova tal-oriġini tal-fondi). L-IA taqrahom, toħroġ minnhom l-informazzjoni utli u tindika dak li jonqos. Intom iżżommu l-kontroll fuq kull data miżmuma.
Sidien benefiċjarji & riskju
Vigilae jirrikostruwixxi l-katina ta' sjieda, jidentifika s-sidien benefiċjarji u jipproponi klassifikazzjoni tar-riskju (baxx / standard / imsaħħaħ) skont loġika deterministika u verifikabbli.
Skrinjar
Skrinjar tas-sanzjonijiet, tal-iffriżar tal-assi u tal-PEP, qabel l-operazzjoni, imbagħad skrinjar mill-ġdid kontinwu matul ir-relazzjoni kollha. Kull twissija tiġi rrappurtata lilek għad-deċiżjoni.
Deċiżjoni (umana)
Intom tiddeċiedu: tidħlu f'relazzjoni, tapplikaw viġilanza msaħħa, jew tippreparaw rapport ta' tranżazzjoni suspettuża. Vigilae jabbozza minn qabel ir-rapport u jipprepara l-esportazzjoni fil-format ERMES tal-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja — it-trażmissjoni tibqa' l-att tiegħek.
Prova
Il-fajl jiġi ssiġillat: reġistru bit-timbru tal-ħin f'SHA-256 u fajl ta' prova PDF b'tikketta privata. Il-viġilanza tiegħek hija ttraċċata u faċilment preżentabbli fil-każ ta' kontroll.
Vigilae jipprepara l-esportazzjoni fil-format ERMES; it-trażmissjoni lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja tibqa' att tar-rappurtatur. L-għodda qatt ma tirrapporta minflokek u ma tiżvela ebda rapport lill-klijent (art. L.561-18 CMF).
Inqas amministrazzjoni, aktar kontroll.
Il-fajl fi ftit minuti
Estrazzjoni awtomatika tad-dokumenti, tfittxija assistita tas-sidien benefiċjarji, skrinjar b'azzjoni waħda. Il-ħin jerġa' lura għall-konsulenza.
Metodu riproduċibbli
L-istess rigorożità fuq kull fajl, ikun xi jkun il-jum. Il-klassifikazzjoni hija spjegabbli u riprodotta mill-ġdid.
Lest għall-kontroll
Fi kwalunkwe ħin, fajl ta' prova komplet, bit-timbru tal-ħin u preżentabbli lis-superviżur kompetenti.
Intom tibqgħu d-deċizjonarju
L-IA tipprepara, il-magna tikklassifika, intom taqtgħuha. Id-deċiżjoni u r-rapport jibqgħu l-atti tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Kemm jieħu ħin biex jiġi pproċessat fajl?
Ftit minuti għal fajl sempliċi: l-estrazzjoni tad-dokumenti u l-iskrinjar huma assistiti, u l-klassifikazzjoni hija proposta awtomatikament. Intom iżżommu l-ħin tad-deċiżjoni, li hija tiegħek.
Vigilae jiddeċiedi minfloki?
Le. L-IA tipperċepixxi u tipprepara, il-magna deterministika tikklassifika, iżda d-deċiżjoni li tidħol f'relazzjoni, li ssaħħaħ il-viġilanza jew li tirrapporta tibqa' kompletament tiegħek.
X'fih il-fajl ta' prova?
PDF ċar u komplet, f'ismek (tikketta privata): identifikazzjoni, sidien benefiċjarji, fatturi ta' klassifikazzjoni, skrinjar, traċċabbiltà bit-timbru tal-ħin u konklużjoni. Lest biex jiġi arkivjat jew ippreżentat.
Ara l-perkors fuq wieħed mill-fajls tiegħek.
Ibda bl-awditu mingħajr ħlas, imbagħad ibbukkja dimostrazzjoni ggwidata ta' 15-il minuta: aħna nimxu mas-sitt fażijiet fuq każ qrib tiegħek. Intom iżżommu l-kontroll, f'kull fażi.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.