Il-LCB-FT tal-avukat, mingħajr qatt ma tiġi injorata l-funzjoni tal-batunier.
L-avukat huwa soġġett biss għal ċerti attivitajiet — tranżazzjonijiet, strutturar, ġestjoni ta' fondi — u qatt għall-konsulenza legali jew id-difiża fil-qorti. Meta jitwieled suspett, ma jiddikjarahx lil TRACFIN: jgħaddi mill-batunier. Vigilae jaf din is-singolarità doppja u jirrispettaha b'konstruzzjoni.
- Dikjarazzjoni ta' suspett irrottata lejn il-batunier (art. L.561-17), qatt direttament lil TRACFIN
- Il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżenzjoni tal-konsulenza / difiża (art. L.561-3) imfakkra f'kull każ
- Viġilanza, skrinjar u sidien benefiċjarji traċċati — fajl ta' prova rikostitwibbli
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Reġim li mhuwa ta' ebda professjoni oħra.
Il-filtru tal-batunier
Id-dikjarazzjoni ta' suspett tgħaddi mill-batunier tal-ordni, li jgħaddiha lil TRACFIN wara verifika. It-trażmissjoni diretta hija pprojbita (art. L.561-17 CMF).
L-eżenzjoni tal-konsulenza
Il-konsulenza legali u d-difiża fil-qorti huma barra mill-kamp — ħlief meta l-konsulenza tingħata għal skopijiet ta' ħasil ta' flus. Il-ġudizzju jibqa' tiegħek.
Kamp ta' applikazzjoni preċiż
Int soġġett biss għal attivitajiet imsemmija: tranżazzjonijiet immobiljari, ġestjoni ta' kumpaniji jew ta' fondi, operazzjonijiet finanzjarji. Iżda trid tiddistingwihom mill-bqija tal-eżerċizzju tiegħek.
L-unika għodda li tindirizza d-dikjarazzjoni fejn għandha tmur.
Lejn il-batunier
L-abbozz ta' dikjarazzjoni jġorr mill-ewwel id-destinatarju t-tajjeb — il-batunier — u jfakkar il-projbizzjoni li tittrażmetti direttament lil TRACFIN. L-ebda żball proċedurali.
Soġġett jew le
Kull każ ifakkar il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżenzjoni tal-konsulenza / difiża, biex il-viġilanza tinċidi fuq l-operazzjonijiet it-tajba.
Segretezza mħarsa
L-għodda tħejji u tittraċċa; il-ġudizzju — jekk tiddikjarax jew le, fir-rispett tas-segretezza professjonali — jibqa' tiegħek.
Rikostitwibbli
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova: biżżejjed biex turi d-diliġenza mingħajr qatt ma tesponi l-kontenut ta' dikjarazzjoni.
Vigilae jirrispetta l-funzjoni tal-batunier.
L-avukati jiddikjaraw is-suspetti tagħhom lill-batunier tal-ordni li magħha huma rreġistrati (lill-president tal-ordni għall-avukati fil-Kunsill tal-Istat u fil-Qorti tal-Kassazzjoni), li jgħaddihom lil TRACFIN. Vigilae jgħammar il-viġilanza operattiva u l-abbozz ta' dikjarazzjoni; ma jissostitwixxix la l-batunier u lanqas il-ġudizzju tiegħek.
Ref. art. L.561-3 u L.561-17 CMF.Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jittrażmetti d-dikjarazzjoni tiegħi lil TRACFIN minflokek?
Le — u fuq kollox mhux direttament. Vigilae jħejji abbozz ta' dikjarazzjoni li jindika d-destinatarju t-tajjeb, il-batunier, u jfakkar il-projbizzjoni li tittrażmetti direttament lil TRACFIN (art. L.561-17). Int tivvalida u tittrażmetti; id-deċiżjoni li tiddikjara tibqa' tiegħek.
Il-konsulenza legali hija kkonċernata?
Fil-prinċipju le: il-konsulenza legali u l-attività marbuta ma' proċedura ġudizzjarja huma barra mill-kamp dikjarattiv (art. L.561-3), ħlief jekk il-konsulenza tingħata bl-għarfien ta' finalità ta' ħasil ta' flus. Vigilae jfakkar din il-fruntiera; il-ġudizzju huwa tiegħek.
Għal liema attivitajiet jien realment soġġett?
Għall-parteċipazzjoni, f'isem u għall-kont tal-klijent tiegħek, fi tranżazzjonijiet (immobiljari, finanzjarji) jew fil-ġestjoni ta' kumpaniji, fondi jew strutturi, u l-assistenza fit-tħejjija tagħhom. Vigilae jgħin biex jagħti qafas lil dawn l-operazzjonijiet mingħajr ma jissostitwixxi l-analiżi tiegħek.
Kejjel il-maturità LCB-FT tiegħek — mingħajr ma tinjora l-batunier.
L-awditu bla ħlas jagħtik punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni, adattati għall-eżerċizzju tal-avukat. F'żewġ minuti.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.