Il-viġilanza kontra l-ħasil tal-flus tal-avukat, mingħajr qatt ma jinjora l-ordni tiegħu.
L-avukat huwa soġġett biss għal ċerti attivitajiet — tranżazzjonijiet, strutturar, ġestjoni ta' fondi — u qatt għall-konsulenza legali jew id-difiża fil-qorti. Meta jitwieled suspett, il-perkors jiddependi mill-ġurisdizzjoni: fi Franza jgħaddi mill-batunier u qatt direttament mill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja. Vigilae jaf din is-singolarità doppja u jirrispettaha b'konstruzzjoni.
- Fi Franza, id-dikjarazzjoni tiġi rrottata lejn il-batunier (art. L.561-17), qatt direttament lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja
- Il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżenzjoni tal-konsulenza / difiża (art. L.561-3) imfakkra f'kull każ
- Viġilanza, skrinjar u sidien benefiċjarji traċċati — fajl ta' prova rikostitwibbli
Punteġġ minn 0 sa 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'56 sekonda.
Mill-fajls imxerrda għar-reġistru ssiġillat: l-IA tinduna, il-magna tikklassifika, int tiddeċiedi, il-prova tiġi ssiġillata.
56 sekonda · sottotitli bil-Malti · il-ħoss jista' jinxtegħel
Reġim li mhuwa ta' ebda professjoni oħra.
Il-filtru ordinali
Fi Franza, id-dikjarazzjoni ta' suspett tgħaddi mill-batunier tal-ordni, li jgħaddiha lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja wara verifika. It-trażmissjoni diretta hija pprojbita (art. L.561-17 CMF).
L-eżenzjoni tal-konsulenza
Il-konsulenza legali u d-difiża fil-qorti huma barra mill-kamp — ħlief meta l-konsulenza tingħata għal skopijiet ta' ħasil ta' flus. Il-ġudizzju jibqa' tiegħek.
Kamp ta' applikazzjoni preċiż
Int soġġett biss għal attivitajiet imsemmija: tranżazzjonijiet immobiljari, ġestjoni ta' kumpaniji jew ta' fondi, operazzjonijiet finanzjarji. Iżda trid tiddistingwihom mill-bqija tal-eżerċizzju tiegħek.
L-unika għodda li tindirizza d-dikjarazzjoni fejn għandha tmur.
Lejn id-destinatarju t-tajjeb
L-abbozz ta' dikjarazzjoni jġorr mill-ewwel id-destinatarju tal-ġurisdizzjoni TIEGĦEK — fi Franza l-batunier — u jfakkar, fejn applikabbli, il-projbizzjoni li tittrażmetti direttament lil TRACFIN. L-ebda żball proċedurali.
Soġġett jew le
Kull każ ifakkar il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżenzjoni tal-konsulenza / difiża, biex il-viġilanza tinċidi fuq l-operazzjonijiet it-tajba.
Segretezza mħarsa
L-għodda tħejji u tittraċċa; il-ġudizzju — jekk tiddikjarax jew le, fir-rispett tas-segretezza professjonali — jibqa' tiegħek.
Rikostitwibbli
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova: biżżejjed biex turi d-diliġenza mingħajr qatt ma tesponi l-kontenut ta' dikjarazzjoni.
Vigilae jirrispetta l-perkors tal-ordni tiegħek.
L-awtorità ta' superviżjoni tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malta — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — il-Chamber of Advocates ma tidhirx fost is-“supervisory authorities” elenkati fir-reg. 2; is-superviżjoni AML/CFT mhijiex delegata lill-ordni PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, definizzjoni ta' “relevant activity”, paragrafu (c)
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jittrasmetti r-rapport minfloki?
Le — u fuq kollox mhux direttament. L-abbozz ta' dikjarazzjoni jġorr mill-ewwel id-destinatarju tal-ġurisdizzjoni TIEGĦEK — fi Franza l-batunier — u jfakkar, fejn applikabbli, il-projbizzjoni li tittrażmetti direttament lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja. Int tivvalida u tittrażmetti; id-deċiżjoni li tiddikjara tibqa' tiegħek.
Il-konsulenza legali hija kkonċernata?
Fil-prinċipju le: il-konsulenza legali u l-attività marbuta ma' proċedura ġudizzjarja huma barra mill-kamp dikjarattiv, ħlief jekk il-konsulenza tingħata bl-għarfien ta' finalità ta' ħasil ta' flus. Vigilae jfakkar din il-fruntiera; il-ġudizzju huwa tiegħek.
Għal liema attivitajiet jien realment soġġett?
Għall-parteċipazzjoni, f'isem u għall-kont tal-klijent tiegħek, fi tranżazzjonijiet (immobiljari, finanzjarji) jew fil-ġestjoni ta' kumpaniji, fondi jew strutturi, u l-assistenza fit-tħejjija tagħhom. Vigilae jgħin biex jagħti qafas lil dawn l-operazzjonijiet mingħajr ma jissostitwixxi l-analiżi tiegħek.
Kejjel il-maturità LCB-FT tiegħek — mingħajr ma tinjora l-ordni tiegħek.
L-awditu bla ħlas jagħtik punteġġ minn 0 sa 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni, adattati għall-eżerċizzju tal-avukat. F'żewġ minuti.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.