Viġilanza LCB-FT standardizzata, fir-ritmu tad-dħul tiegħek.
Volum ta' klijenti, rotazzjoni rapida, strutturi xi drabi kumplessi: id-domiċiljazzjoni hija settur b'rilevanza għolja ta' viġilanza. Vigilae jistandardizza d-dħul f'relazzjoni, jidentifika s-sidien benefiċjarji u jittraċċa kull fajl minn tarf sa tarf.
- Dħul f'relazzjoni standardizzat, anke fuq volumi għoljin
- Sidien benefiċjarji u kataniet ta' sjieda rikostruwiti
- Skrinjar qabel id-domiċiljazzjoni, imbagħad ma' kull skrinjar mill-ġdid tal-portafoll; prova ssiġillata
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Volum, rotazzjoni, riskju intrinsiku.
Bosta dħul
Ħafna klijenti, malajr: mingħajr standard, il-viġilanza ssir inugwali u diffiċli biex tiġi ttraċċata fuq il-firxa kollha.
Strutturi x'tikxef
Kumpaniji interposti, sidien benefiċjarji xi drabi mbiegħda: il-katina ta' sjieda trid tiġi rikostruwita u dokumentata.
Settur taħt sorveljanza
Id-domiċiljazzjoni hija identifikata bħala ta' riskju. Viġilanza mhux ittraċċata tesponi direttament lid-direttur u lill-kumpanija.
Tistandardizza d-dħul f'relazzjoni, tittraċċa kull fajl.
Perkors uniku
L-istess perkors ta' viġilanza għal kull klijent, ikun xi jkun il-volum. Xejn ma jitħalla għall-improvizazzjoni.
Riskju & skrinjar
Klassifikazzjoni deterministika u skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi, PEP qabel id-domiċiljazzjoni, imbagħad ma' kull skrinjar mill-ġdid tal-portafoll.
Kontroll tar-riskju
Taċċetta, ittejjeb il-viġilanza, jew tipprepara rapport: id-deċiżjoni tiegħek, qatt dik tal-għodda.
Fajl issiġillat
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, preżentabbli immedjatament fil-każ ta' kontroll.
Vigilae jirrispetta l-qafas tad-domiċiljazzjoni.
L-awtorità ta' superviżjoni LCB-FT tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malte — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ; la Malta Financial Services Authority (MFSA), qui autorise ou enregistre ces prestataires, est une « supervisory authority » de la reg. 2 et peut conduire les examens pour le compte du FIAU PMLA (Cap. 373) art. 26(1) et art. 27(3)(b) ; PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, « relevant activity » (d) et définition de « trust and company service provider »
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Standardizza l-viġilanza tal-attività tad-domiċiljazzjoni tiegħek.
L-awditu mingħajr ħlas jagħtik punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni f'żewġ minuti. Imbagħad dimostrazzjoni fuq każ ta' dħul f'relazzjoni.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.