Viġilanza LCB-FT standardizzata, fir-ritmu tad-dħul tiegħek.
Volum ta' klijenti, rotazzjoni rapida, strutturi xi drabi kumplessi: id-domiċiljazzjoni hija settur b'rilevanza għolja ta' viġilanza. Vigilae jistandardizza d-dħul f'relazzjoni, jidentifika s-sidien benefiċjarji u jittraċċa kull fajl minn tarf sa tarf.
- Dħul f'relazzjoni standardizzat, anke fuq volumi għoljin
- Sidien benefiċjarji u kataniet ta' sjieda rikostruwiti
- Skrinjar qabel id-domiċiljazzjoni, imbagħad b'mod kontinwu; prova ssiġillata
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Volum, rotazzjoni, riskju intrinsiku.
Bosta dħul
Ħafna klijenti, malajr: mingħajr standard, il-viġilanza ssir inugwali u diffiċli biex tiġi ttraċċata fuq il-firxa kollha.
Strutturi x'tikxef
Kumpaniji interposti, sidien benefiċjarji xi drabi mbiegħda: il-katina ta' sjieda trid tiġi rikostruwita u dokumentata.
Settur taħt sorveljanza
Id-domiċiljazzjoni hija identifikata bħala ta' riskju. Viġilanza mhux ittraċċata tesponi direttament lid-direttur u lill-kumpanija.
Tistandardizza d-dħul f'relazzjoni, tittraċċa kull fajl.
Perkors uniku
L-istess perkors ta' viġilanza għal kull klijent, ikun xi jkun il-volum. Xejn ma jitħalla għall-improvizazzjoni.
Riskju & skrinjar
Klassifikazzjoni deterministika u skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi, PEP qabel id-domiċiljazzjoni, imbagħad b'mod kontinwu.
Kontroll tar-riskju
Taċċetta, ittejjeb il-viġilanza, jew tipprepara rapport: id-deċiżjoni tiegħek, qatt dik tal-għodda.
Fajl issiġillat
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, preżentabbli immedjatament fil-każ ta' kontroll.
Vigilae jirrispetta l-qafas tad-domiċiljazzjoni.
Il-kumpaniji ta' domiċiljazzjoni huma soġġetti għal-LCB-FT; is-setgħa ta' sanzjoni taqa' taħt il-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sanzjonijiet (CNS). Vigilae jistandardizza u jittraċċa l-viġilanza operattiva tiegħek mingħajr ma jissostitwixxi din l-awtorità.
Ref. art. L.561-2 et seq. CMF; Kummissjoni Nazzjonali tas-Sanzjonijiet.Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jżomm ir-ritmu tad-dħul tiegħi?
Iva. L-estrazzjoni tad-dokumenti u l-iskrinjar huma assistiti, u l-klassifikazzjoni hija proposta awtomatikament: il-viġilanza ssegwi r-ritmu tad-dħul, mingħajr ma tissagrifika t-traċċabbiltà.
Kif jiġu ġestiti l-istrutturi kumplessi?
L-IA tirrikostruwixxi l-katina ta' sjieda sas-sidien benefiċjarji mid-dokumenti, u tindika dak li jonqos. Intom tivvalidaw kull riżultat miżmum fil-fajl.
Jien lest fil-każ ta' kontroll?
Ir-reġistru bit-timbru tal-ħin u l-fajl ta' prova jiġbru flimkien il-perkors tal-viġilanza tiegħek għal kull klijent. L-ebda għodda ma tiggarantixxi l-assenza ta' sanzjoni, iżda viġilanza ttraċċata tpoġġik f'pożizzjoni b'saħħitha.
Standardizza l-viġilanza tal-attività tad-domiċiljazzjoni tiegħek.
L-awditu mingħajr ħlas jagħtik punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni f'żewġ minuti. Imbagħad dimostrazzjoni fuq każ ta' dħul f'relazzjoni.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.