Seacht ndlínse is fiche, seacht bhfaighteoir is fiche. Gan ceann amháin níos lú.
Ní thaisctear tuairisc ar idirbheart amhrasach san áit chéanna i bPáras, i bhFrankfurt nó i Milano. Tá aithne ag Vigilae, do gach ceann de na 27 mBallstát, ar an aonad faisnéise airgeadais inniúil, ar an tairseach ina ndéantar an taisceadh, ar an airgeadra agus ar an dlí náisiúnta is infheidhme. Ní gá do ghnólacht a oibríonn thar teorainn buille faoi thuairim a thabhairt.
- Aonad faisnéise airgeadais gach Ballstáit, ainmnithe
- An tairseach taisctha náisiúnta, arna hoscailt le cliceáil amháin ón gcomhad
- Dhá fhormáid easpórtála: ERMES don Fhrainc, goAML do na tíortha a úsáideann é
Scór as 100 in 2 nóiméad · Gan chárta bainc · Gan tiomantas
An scannán
Vigilae, in 68 soicind.
Ó chomhaid scaipthe go clár séalaithe: aithníonn an IS, rangaíonn an t-inneall, déanann tú féin an cinneadh, agus séalaítear an cruthúnas.
68 soicind · insint i nGaeilge · fotheidil ar fáil · fuaim le cur ar siúl
An mhaoirseacht
Cé a dhéanann maoirseacht ort, agus ní hé an té a cheapann tú.
Dhá cheist éagsúla is ea cé dó a dtuairiscíonn tú agus cé a dhéanann maoirseacht ort, agus is minic an mearbhall. Faigheann an t-aonad faisnéise airgeadais na tuairiscí; seiceálann an t-údarás maoirseachta, ar a sheal, do chóras agus gearrann sé smachtbhannaí. Athraíonn sé ó thír go tír, agus uaireanta ó ghairm go gairm laistigh den tír chéanna. Luann gach líne thíos an téacs náisiúnta a bhunaíonn í — is féidir leat í a bhréagnú.
Éire · Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (as amended)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Property Services Regulatory Authority (PSRA) | Criminal Justice (MLTF) Act 2010, s. 60(2)(db) — mír arna cur isteach leis an Criminal Justice (MLTF) (Amendment) Act 2021, s. 18(c), i bhfeidhm amhail an 23/04/2021; eintitis faoi réir: s. 25(1)(f) |
| Nótaireacht | Minister for Justice, a bhfuil a fheidhmeanna mar údarás inniúil á bhfeidhmiú ag an Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) den Department of Justice (tarmligean s. 108). Tagann nótaire atá ina solicitor freisin faoi réim Law Society of Ireland sa cháil sin | s. 60(2)(e) (clásal iarmharach: aon duine faoi réir nach sonraítear i bpointí (a) go (db)); sonraítear an nótaire mar “relevant independent legal professional” in s. 24 |
| Dlíodóireacht | Law Society of Ireland (solicitors); Legal Services Regulatory Authority — LSRA (barristers, lena n-áirítear lasmuigh den Law Library) | s. 60(2)(c) do solicitors; s. 60(2)(d) do barristers, ós rud é gur tháinig an LSRA in ionad an General Council of the Bar of Ireland leis an Criminal Justice (MLTF) (Amendment) Act 2021, s. 18(a) agus (d), i bhfeidhm amhail an 23/04/2021 |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | An comhlacht cuntasaíochta ballraíochta (“designated accountancy body”, is é sin “prescribed accountancy body” faoi bhrí Chuid 2 den Companies (Auditing and Accounting) Act 2003); in éagmais ballraíochta, an Minister for Justice tríd an AMLCU ⚠ Ní ainmníonn an dlí aon chomhlacht: tagraíonn sé don choincheap “prescribed accountancy body” arna shainmhíniú ag an Companies (Auditing and Accounting) Act 2003, a gcoinníonn agus a nuashonraíonn an IAASA a liosta. Braitheann an t-údarás, dá bhrí sin, ar an ord a bhfuil an gairmí ina bhall de i ndáiríre, agus téann cuntasóir neamhchleamhnaithe faoi réim an AMLCU. Chun go mbeidh sé inúsáidte, ní mór liosta na prescribed accountancy bodies arna fhoilsiú ag an IAASA a fháil agus é a mheaitseáil le cleamhnacht an ghnólachta. | s. 60(2)(b)(i) agus (ii) (baill de designated accountancy body); s. 60(2)(e) do neamhbhaill; eintitis faoi réir: s. 25(1)(c) |
| Comhairle saibhris, árachas | Central Bank of Ireland (CBI) | s. 60(2)(a) (údarás inniúil do credit institutions agus do financial institutions); áirítear le s. 24, sa sainmhíniú ar “financial institution”, na investment business firms agus na hidirghabhálaithe árachais nach bhfuil faoi cheangal a oibríonn in árachas saoil nó i dtáirgí infheistíochta |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Minister for Justice tríd an AMLCU, a eisíonn freisin an t-údarú chun feidhmiú (bailí ar feadh 3 bliana); má tá an soláthraí ina bhall de designated accountancy body, an comhlacht sin; más institiúid chreidmheasa nó institiúid airgeadais é, an Central Bank of Ireland ⚠ Ní hé an t-údarás céanna atá ann de réir cáil an tsoláthraí: an t-ord cuntasaíochta más ball de designated accountancy body é (s. 60(2)(b)), an Central Bank más institiúid chreidmheasa nó institiúid airgeadais é freisin, an AMLCU i ngach cás eile. Is í cleamhnacht an tsoláthraí an teagmhas truicir, ní a ghníomhaíocht — ní mór í a sheiceáil, dá bhrí sin, sula n-ainmnítear teagmhálaí. | s. 25(1)(e) (eintitis faoi réir); s. 60(2)(b) agus ansin (e) de réir na cleamhnachta; réimeas údaraithe i gcaibidil 9 de chuid 4 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Minister for Justice, tríd an Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) | s. 25(1)(i), (ib) agus (ic) (eintitis faoi réir); s. 60(2)(e) (clásal iarmharach) |
An Bheilg · Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
An Bhulgáir · Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г., an leasú is déanaí ДВ бр. 50 от 20.06.2025 г.
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС): is é uachtarán na gníomhaireachta a fheidhmíonn an chigireacht, trí oifigigh ainmnithe laistigh den дирекция „Финансово разузнаване“ (an t-aonad faisnéise airgeadais). Ní tharmligeann an Bhulgáir maoirseacht na ngairmeacha neamhairgeadais chuig oird ná chuig cumainn. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП (cigireacht ar na daoine uile a shonraítear in чл. 4), do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 18 — lena n-áirítear ligean ina sroicheann an cíos míosúil 10 000 € |
| Nótaireacht | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Ní údarás maoirseachta í an Нотариална камара на Република България: glacann sí na rialacha inmheánacha aonfhoirmeacha (единни вътрешни правила) a chaithfidh a baill a chur i bhfeidhm. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 14; чл. 101, ал. 4 agus чл. 102, ал. 6 do ról normatach an chumainn. Ina theannta sin, foráiltear le чл. 108, ал. 7 go ndéanann na “органи за надзор” (arna sainmhíniú in § 1, т. 11 de na forálacha breise mar na húdaráis Stáit a fheidhmíonn maoirseacht ghinearálta) seiceálacha freisin agus go ndéanann siad tarchur chuig an дирекция „Финансово разузнаване“. |
| Dlíodóireacht | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Glacann an Висш адвокатски съвет na rialacha inmheánacha aonfhoirmeacha is infheidhme ar bhaill na mbarraí, ach ní fheidhmíonn sé an chigireacht FAS-FSC. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 15 (oibríochtaí eastáit réadaigh, bainistiú sócmhainní, cuntais, bunú agus bainistiú cuideachtaí nó iontaobhas, seoladh oifige cláraithe a sholáthar); чл. 101, ал. 4 agus чл. 102, ал. 6 do ról an Висш адвокатски съвет |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“. Glacann an Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) rialacha inmheánacha aonfhoirmeacha na n-iniúchóirí cláraithe, gan cumhacht chigireachta FAS-FSC. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 12 (iniúchóirí cláraithe) agus т. 13 (seirbhísí cuntasaíochta agus comhairle chánach); чл. 101, ал. 4 agus чл. 102, ал. 6 do ról an ИДЕС |
| Comhairle saibhris, árachas | Комисия за финансов надзор (КФН) agus a orgáin; Българска народна банка (БНБ) do bhainc a fheidhmíonn mar idirghabhálaithe infheistíochta faoi bhrí чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти | чл. 108, ал. 6, т. 2 ЗМИП (КФН, do na daoine in чл. 4, т. 5 agus 8-11, gan na bainc atá ina n-idirghabhálaithe infheistíochta a áireamh) agus чл. 108, ал. 6, т. 1 (БНБ) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 16, lit. а) go в) (oifig chláraithe agus seoladh, bunú agus riar cuideachtaí, feidhmeanna stiúrthóra, trustee nó scairshealbhóra ainmnithigh) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ ⚠ Ní hé an t-údarás atá i gceist — is é an raon feidhme atá i gceist. Níl catagóir ghinearálta “déileálaí in earraí ardluacha” ag an mBulgáir a thuilleadh: aisghaireadh pointí чл. 4, т. 22, 23, 24, 25, 30 agus 31 (ДВ бр. 7 и бр. 21 от 2021 г.). Dá bhrí sin, ní áirítear seodóir, déileálaí i miotail lómhara ná díoltóir gluaisteán, mar a leithéid, i measc eintiteas faoi réir an ЗМИП a thuilleadh. Le seiceáil sula dtaispeántar maoirseoir: má thagann an ghníomhaíocht faoi т. 36, 37 nó 20 i ndáiríre, is é an ДАНС an t-údarás go deimhin; mura dtagann, níl aon stádas faoi réir ann ar an mbonn sin agus bheadh sé mícheart maoirseoir a thaispeáint. Ní léiríonn téacs an ЗМИП cad a bhí sna pointí aisghairthe — ní mór dul siar go dtí na leaganacha roimhe sin chun é sin a dheimhniú. | чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП do na heintitis faoi réir in чл. 4, т. 36 (ealaín, tairseach 10 000 €), т. 37 (saorchriosanna) agus т. 20 (airm, ola agus táirgí peitriliam) |
An Chipir · Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (Comhairle Chláraithe na nGníomhairí Eastáit Réadaigh; “Real Estate Registry Board” i leagan Béarla an dlí) | art. 59(1)(στ) den dlí 188(Ι)/2007; eintitis faoi réir: art. 2Α(ε) |
| Nótaireacht | Ní bhaineann le hábhar: tagann na gníomhartha a dhéanfadh nótaire Laidineach faoi réim an abhcóide, agus dá bhrí sin faoi réim Chomhairle Bharra na Cipire Uile (art. 59(1)(ε)) ⚠ Deir an Tairseach Eorpach r-Cheartais “The profession of notary public is unknown in Cyprus. Work usually carried out by a notary public is carried out by a lawyer.” Córas dlí choitinn atá sa Chipir: níl nótaireacht Laidineach ná údarás maoirseachta nótaireachta ann. Gairmí Cipireach a chuireann é féin i láthair mar “nótaire”, is é atá ann go praiticiúil ná abhcóide (maoirseoir: Comhairle an Bharra) nó certifying officer arna cheapadh ag an Aireacht Gnóthaí Intíre — ní eintiteas faoi réir FAS-FSC é an dara ceann, rud a bheadh fós le deimhniú leis an Aireacht Gnóthaí Intíre. | Níl an ghairm ann: ní aithníonn art. 2Α(γ)(ii) ach an “ανεξάρτητος επαγγελματίας νομικός” (gairmí dlí neamhspleách), gan aon chatagóir nótaireachta |
| Dlíodóireacht | Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Comhairle Bharra na Cipire Uile — Cyprus Bar Association) | art. 59(1)(ε) den dlí 188(Ι)/2007; cumhdaíonn an inniúlacht go sainráite na seirbhísí iontaobhais agus na seirbhísí do chuideachtaí a sholáthraíonn abhcóidí |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου — ΣΕΛΚ (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, ICPAC), ar féidir leis a fheidhm mhaoirseachta a tharmligean chuig comhlachais ghairmiúla choibhéiseacha | art. 59(1)(δ) den dlí 188(Ι)/2007; eintitis faoi réir: art. 2Α(γ)(i) |
| Comhairle saibhris, árachas | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου — CySEC (seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta); Έφορος Ασφαλίσεων (Superintendent of Insurance) do ghníomhaíochtaí a thagann faoin dlí maidir le gnó árachais agus athárachais, lena n-áirítear idirghabháil árachais saoil | art. 59(1)(β) agus 59(1)(γ) den dlí 188(Ι)/2007; aicmiú mar “χρηματοπιστωτικός οργανισμός” faoi phointí (c) agus (e) den sainmhíniú |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Trí údarás de réir cáil an tsoláthraí: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) do dhaoine atá ceadaithe faoin dlí maidir le gnólachtaí seirbhísí riaracháin; ΣΕΛΚ (ICPAC) dá bhaill; Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου d'abhcóidí agus do chuideachtaí abhcóidí | art. 59(1)(β)(iii), 59(1)(δ) agus 59(1)(ε) den dlí 188(Ι)/2007; eintitis faoi réir: art. 2Α(δ) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Έφορος Φορολογίας (Coimisinéir Cánach) do thrádáil agus d'idirghabháil saothar ealaíne; Τμήμα Τελωνείων (roinn na gcustam) nuair a dhéantar an oibríocht i saorchalafort ⚠ Ní chumhdaítear an aicme ach go leath. Sa téacs comhdhlúite Gréigise atá i bhfeidhm, tá an chatagóir “duine a thrádálann earraí a íoctar in airgead tirim ≥ 10 000 €” AISGHAIRTHE (tá an nóta [Διαγράφηκε] in art. 2Α(θ)), agus ina theannta sin chuir an Chipir uasteorainn le híocaíochtaí in airgead tirim. An toradh: níl fanta faoi réir agus faoi mhaoirseacht ach déileálaithe i saothair ealaíne, gailearaithe agus tithe ceant (Έφορος Φορολογίας / Τμήμα Τελωνείων); níl údarás maoirseachta ainmnithe in art. 59 a thuilleadh ag déileálaí Cipireach in earraí ardluacha neamhealaíonta (seodra, gluaisteáin bhailitheoirí, miotail lómhara). Tá sé fós le seiceáil leis an Aireacht Airgeadais / MOKAS ar cruthaíodh catagóir ionaid leis an dlí de 2024 maidir le híocaíochtaí in airgead tirim. | art. 59(1)(θ) agus 59(1)(ι) den dlí 188(Ι)/2007; eintitis faoi réir: art. 2Α(ιβ) agus 2Α(ιγ) |
An Chróit · Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), NN 108/17, 39/19, 151/22
An Danmhairg · Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), lovbekendtgørelse nr. 433 af 17. april 2026
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Erhvervsstyrelsen (Údarás Gnó na Danmhairge) | § 57, stk. 1, den hvidvaskloven, ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 15 |
| Nótaireacht | Ní bhaineann le hábhar: is giúistís/oifigeach de chuid an byret (cúirt chéadchéime) é an nótaire; ní eintiteas faoi réir é agus níl aon údarás maoirseachta FAS-FSC aige ⚠ Níl an ghairm ann i bhfoirm saorghairme: sa Danmhairg is gníomh breithiúnach é an gníomh nótaireachta a dhéantar i gclárlann an byret, agus dá bhrí sin ní féidir aon údarás maoirseachta FAS-FSC a ainmniú. Gnólacht Danmhargach a sholáthródh seirbhísí de chineál nótaireachta (idirbhearta eastáit réadaigh, eascró), is mar advokat a dhéanann sé amhlaidh agus tagann sé faoi réim an Advokatrådet ansin, nó mar sholáthraí faoi § 1, stk. 1, nr. 16, agus tagann sé faoi réim Erhvervsstyrelsen — is í an cháil a fheidhmítear i ndáiríre is gá a aicmiú, ní an teideal. | Bekendtgørelse om notarialforretninger, BEK nr. 1555 af 18/12/2007, § 2: “Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.”; níl aon chatagóir “notar” in hvidvaskloven § 1, stk. 1 |
| Dlíodóireacht | Advokatrådet (Comhairle an Bharra, orgán de chuid an Advokatsamfundet) | § 64, stk. 1, den hvidvaskloven, ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 13; cumhdaíonn sé freisin abhcóidí atá bunaithe i mBallstát eile, sa LEE nó san Eilvéis a chleachtann sa Danmhairg |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Erhvervsstyrelsen (Údarás Gnó na Danmhairge) | § 57, stk. 1, den hvidvaskloven, ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 14 (iniúchóirí ceadaithe) agus nr. 16 (comhairleoirí cánach, cuntasóirí seachtracha, iniúchóirí neamhcheadaithe) |
| Comhairle saibhris, árachas | Finanstilsynet (Údarás Maoirseachta Airgeadais) | § 47, stk. 1, den hvidvaskloven (inniúlacht ar nr. 1-12, 18 agus 22), ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 3 agus nr. 7 |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Erhvervsstyrelsen (Údarás Gnó na Danmhairge), a gcaithfear clárú leis roimh ré | § 57, stk. 1, ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 17; clárú agus coinníollacha dea-cháile in § 58 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Erhvervsstyrelsen (Údarás Gnó na Danmhairge) ⚠ Is í trádáil saothar ealaíne amháin atá cumhdaithe go cinnte. Ní chuireann an Danmhairg déileálaithe in earraí ardluacha faoi réir go ginearálta: níl siad luaite in § 1, stk. 1, agus ní bhaineann leo ach an toirmeasc ar íocaíochtaí in airgead tirim ≥ 15 000 DKK a ghlacadh (§ 5), gan aon údarás maoirseachta a bheith ainmnithe i gcaibidil 11 (Tilsyn m.v.) don oibleagáid sin. Baineann comhlíonadh § 5 leis an mbealach coiriúil: is inphionóis le fíneáil é a shárú d'aon ghnó nó trí mhórfhaillí (§ 78). Mar sin, níl aon mhaoirseoir le fógairt do sheodóir nó do dhéileálaí gluaisteán Danmhargach. | § 57, stk. 1, den hvidvaskloven, ag tagairt do § 1, stk. 1, nr. 21 |
An Eastóin · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Rahapesu Andmebüroo (Aonad Faisnéise Airgeadais na hEastóine) | § 64 lg 1 den RahaPTS (feidhmíonn an RAB maoirseacht Stáit ar na heintitis faoi réir uile, ach amháin i gcás eisceachta dá bhforáiltear san airteagal céanna); eintitis faoi réir: § 2 lg 1 p 4 agus 4¹ |
| Nótaireacht | Justiits- ja Digiministeerium (Aireacht Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Digiteacha), ar féidir léi an mhaoirseacht a tharmligean chuig an Notarite Koda (Cumann na Nótairí) — tarmligean atá i bhfeidhm, arna mhaíomh ag an gCumann féin | § 64 lg 4 den RahaPTS: feidhmítear an mhaoirseacht ar bhonn an dlí maidir leis an nótaireacht (notariaadiseadus), agus is féidir í a tharmligean chuig an Notarite Koda; § 64 lg 5 don chomhar leis an RAB |
| Dlíodóireacht | Eesti Advokatuuri juhatus (bord stiúrtha Bharra na hEastóine) | § 64 lg 3 den RahaPTS, agus an mhaoirseacht á feidhmiú ar bhonn an advokatuuriseadus; eintitis faoi réir: § 2 lg 2 |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Rahapesu Andmebüroo (Aonad Faisnéise Airgeadais na hEastóine) | § 64 lg 1 den RahaPTS — ní fhoráiltear aon eisceacht d'iniúchóirí faoi mhionn ná do chuntasóirí agus do chomhairleoirí cánach, murab ionann agus abhcóidí (lg 3) agus nótairí (lg 4); eintitis faoi réir: § 2 lg 1 p 7 agus 8 |
| Comhairle saibhris, árachas | Finantsinspektsioon (Údarás Maoirseachta Airgeadais) ⚠ Ní dhéanann an Finantsinspektsioon maoirseacht ach ar na hinstitiúidí atá faoina maoirseacht de bhun an dlí a rialaíonn í (§ 64 lg 2 RahaPTS). Ní bhíonn idirghabhálaí árachais faoi réir ach i gcás árachais saoil agus táirgí a bhfuil cuspóir infheistíochta leo (§ 6 lg 2 p 5): lasmuigh den raon feidhme sin, is údarás inniúil eile atá i gceist. Seiceáil an cháil bheacht a fheidhmítear sula dtagraítear dó. | § 64 lg 2 den RahaPTS (maoirseacht ar institiúidí creidmheasa agus ar institiúidí airgeadais atá faoi chigireacht an Finantsinspektsioon); aicmiú mar institiúid airgeadais in § 6 lg 2 p 5, 6 agus 7 |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Rahapesu Andmebüroo (Aonad Faisnéise Airgeadais na hEastóine), arb é freisin an t-údarás a eisíonn an cead (tegevusluba) do na soláthraithe sin | § 64 lg 1 den RahaPTS; eintitis faoi réir: § 2 lg 1 p 9 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Rahapesu Andmebüroo (Aonad Faisnéise Airgeadais na hEastóine) | § 64 lg 1 den RahaPTS; eintitis faoi réir: § 2 lg 1 p 5, 6, 14 agus 15 |
An Fhionlainn · Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — ón 1.1.2026, glacann sé ar láimh an mhaoirseacht FAS-FSC a d'fheidhmigh an aluehallintovirasto go dtí sin, ainm atá fós in úsáid sa dlí ⚠ Dhá fhorchoimeád, gan tionchar ar mhórthír na Fionlainne, áit arb é an LVV an maoirseoir go deimhin. 1) Åland: tagann gníomhaireachtaí eastáit réadaigh Åland faoi 1 luku 2 § 1 mom. 19 kohta, pointe atá fágtha d'aon ghnó as liosta 7 luku 1 § (nach gcumhdaíonn ach pointí 13–18 agus 20–24); dá bhrí sin, níl aon údarás ainmnithe dóibh sa dlí náisiúnta — le seiceáil leis an Ålands landskapsregering, ós rud é go bhfuil a reachtaíocht féin ag an gcúige. 2) Ainmníonn téacs comhdhlúite Finlex amhail an 20/03/2026 “aluehallintovirasto” fós, cé gur aistríodh an cúram chuig an Lupa- ja valvontavirasto an 1.1.2026 (athchóiriú laki Lupa- ja valvontavirastosta 530/2025): tá an t-aistriú bunaithe ag an Aireacht Airgeadais agus ag an ngníomhaireacht féin, ach ní ag an téacs códaithe go fóill. | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (eintitis faoi réir: 1 luku 2 § 1 mom. 18 kohta) |
| Nótaireacht | Ní bhaineann le hábhar: níl aon údarás maoirseachta FAS-FSC don aicme seo ⚠ Níl an ghairm ann san Fhionlainn i bhfoirm nótaireachta rialáilte saorghairme: níl aon nótaire i liosta na n-eintiteas faoi réir in 1 luku 2 §, agus is státseirbhíseach de chuid an Digi- ja väestötietovirasto a eisíonn na gníomhartha nótaireachta (fianuithe, dleathuithe, apastáilí). Dá gcuirfí coibhéis i bhfeidhm go héigeantach leis an nótaire Laidineach, sheolfaí an gairmí chuig teagmhálaí nach ann dó. Má aithníonn gnólacht Fionlannach é féin mar “nótaire”, is i gcáil eile a dhéanann sé amhlaidh beagnach i gcónaí (asianajaja nó soláthraí seirbhísí dlí): is í an cháil sin a chinneann a mhaoirseoir. | Rahanpesulaki 444/2017, 1 luku 2 § (liosta na n-eintiteas faoi réir: níl aon nótaire luaite ann) |
| Dlíodóireacht | Suomen Asianajajaliitto / asianajajayhdistys (Barra na Fionlainne) d'asianajajat; Lupa- ja valvontavirasto (iar-aluehallintovirasto) do na soláthraithe seirbhísí dlí eile | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 2 mom. (eintitis faoi réir 1 luku 2 § 1 mom. 12 kohta) agus 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (eintitis faoi réir 13 kohta) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH, cigireacht ar an iniúchóireacht) i gcás tilintarkastajat a dhéanann iniúchadh reachtúil; Lupa- ja valvontavirasto (iar-aluehallintovirasto) do chomhairleoirí cánach agus do chuntasóirí | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 3 kohta (eintitis faoi réir 11 kohta) agus 4 kohta (eintitis faoi réir 22 ja 23 kohta) |
| Comhairle saibhris, árachas | Finanssivalvonta (FIN-FSA) d'eintitis cheadaithe agus d'idirghabhálaithe árachais; Lupa- ja valvontavirasto (iar-aluehallintovirasto) do sholáthraithe seirbhísí infheistíochta nach dtagann faoi mhaoirseacht an Finanssivalvonta | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 1 kohta (eintitis faoi réir 1 luku 2 § 1 mom. 1–8 kohta, lena n-áirítear 6 kohta vakuutusedustaja) agus 4 kohta (eintitis faoi réir 16 kohta) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — ón 1.1.2026, glacann sé ar láimh maoirseacht FAS-FSC an aluehallintovirasto, lena n-áirítear an clár cigireachta (rahanpesun valvontarekisteri) | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (eintitis faoi réir: 1 luku 2 § 1 mom. 21 kohta) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — ón 1.1.2026, glacann sé ar láimh maoirseacht FAS-FSC an aluehallintovirasto | Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (eintitis faoi réir: 1 luku 2 § 1 mom. 24 kohta) |
An Fhrainc · Code monétaire et financier, livre V titre VI
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | DGCCRF (smachtbhannaí: Commission nationale des sanctions) | CMF art. L.561-36-2 |
| Nótaireacht | Cumainn na nótairí, ar féidir leis an Conseil supérieur du notariat cabhrú leo | CMF art. L.561-36 |
| Dlíodóireacht | Conseil de l'ordre du barreau, ar féidir leis an Conseil national des barreaux cabhrú leis | CMF art. L.561-36; scagaire tuairiscithe: art. L.561-17 |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Ordre des experts-comptables; H2A do na hiniúchóirí cuntas | CMF art. L.561-36 |
| Comhairle saibhris, árachas | AMF (comhairle ar infheistíochtaí airgeadais); ACPR (idirghabháil in árachas agus in oibríochtaí baincéireachta) | CMF art. L.561-36 |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | DGCCRF (cead ón bpréifé; smachtbhannaí: Commission nationale des sanctions) | CMF art. L.561-36-2 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Riarachán na gcustam | CMF art. L.561-36 |
An Ghearmáin · Geldwäschegesetz (GwG)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Údarás arna ainmniú ag an Land (níl údarás cónaidhme aonair ann) ⚠ Is inniúlacht réigiúnach atá ann: ainmníonn gach Land a údarás féin, agus bíonn an teideal éagsúil (Regierungspräsidium, Bezirksregierung, aireacht réigiúnach). Bheadh sé mícheart ionad ilfhreastail aonair a ainmniú; ní mór don ghairmí seiceáil lena Land féin. | GwG § 50 Nr. 9 (údaráis inniúla faoi dhlí cónaidhme nó réigiúnach) |
| Nótaireacht | Uachtarán an Landgericht atá inniúil ó thaobh críche | GwG § 50 Nr. 5 |
| Dlíodóireacht | Rechtsanwaltskammer inniúil (cumann réigiúnach na n-abhcóidí) | GwG § 50 Nr. 3 |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Wirtschaftsprüferkammer (iniúchóirí); Steuerberaterkammer inniúil (comhairleoirí cánach) | GwG § 50 Nr. 6 agus Nr. 7 |
| Comhairle saibhris, árachas | BaFin (seirbhísí airgeadais); údarás inniúil faoi dhlí cónaidhme nó réigiúnach (idirghabháil árachais) | GwG § 50 Nr. 1 agus Nr. 9 |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Údarás arna ainmniú ag an Land (níl údarás cónaidhme aonair ann) ⚠ Inniúlacht réigiúnach; le seiceáil le húdarás Land an bhunaíochta. | GwG § 50 Nr. 9 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Údarás arna ainmniú ag an Land (níl údarás cónaidhme aonair ann) ⚠ An sásra réigiúnach céanna agus i gcás na ngníomhairí eastáit réadaigh: braitheann an t-údarás ar Land an bhunaíochta. | GwG § 50 Nr. 9 |
An Ghréig · Νόμος 4557/2018 — Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. — riarachán cánach neamhspleách) | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ (eintitis faoi réir: άρθρο 5 παρ. 1 περ. η΄) |
| Nótaireacht | Υπουργείο Δικαιοσύνης (Aireacht Dlí agus Cirt) — agus ní na Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, nach bhfuil an inniúlacht maoirseachta FAS-FSC acu | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (eintitis faoi réir: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄) |
| Dlíodóireacht | Υπουργείο Δικαιοσύνης (Aireacht Dlí agus Cirt) — agus ní na Δικηγορικοί Σύλλογοι | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ζ΄ (eintitis faoi réir: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) d'iniúchóirí reachtúla; Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) do chuntasóirí cánach seachtracha agus do chigirí príobháideacha | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ΄ agus περ. ε΄ (eintitis faoi réir: άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ΄ agus δ΄) |
| Comhairle saibhris, árachas | Τράπεζα της Ελλάδος (Banc na Gréige) do ghnóthais árachais agus d'idirghabhálaithe árachais; Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (coimisiún na margaí caipitil) do sheirbhísí infheistíochta agus d'idirghabháil infheistíochta | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ (fophointe ββ΄) agus περ. β΄ |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Níl aon údarás ainmnithe le hairteagal 6 den dlí — gan teagmhálaí a ainmniú ⚠ Bearna fhíoraithe, ní easnamh taighde: liostaíonn airteagal 5 §1 (στ) agus (ζ) na soláthraithe seirbhísí do chuideachtaí agus d'iontaobhais i measc na n-eintiteas faoi réir go deimhin, ach ní shannann an liostú in airteagal 6 §1 (litreacha α go θ sa téacs arna fhoilsiú in ΦΕΚ Α΄139/30.07.2018) aon údarás dóibh — cumhdaíonn na litreacha Banc na Gréige, coimisiún na margaí caipitil, na póilíní, an ΕΛΤΕ, an ΑΑΔΕ, an coimisiún cearrbhachais, an Aireacht Dlí agus Cirt agus an Aireacht Geilleagair agus Forbartha. Ní luann leathanach cothrom le dáta na hAireachta Geilleagair Náisiúnta agus Airgeadais faoi na húdaráis mhaoirseachta iad ach oiread. An rud atá in easnamh chun an cheist a réiteach: an leagan códaithe atá i bhfeidhm d'airteagal 6 (níorbh fhéidir na leasuithe ina dhiaidh sin, go háirithe ν. 4734/2020, a léamh ó fhoinse oifigiúil). Ina theannta sin, chuir an aireacht dréacht-leasú ar airteagail 5 agus 6 faoi chomhairliúchán poiblí (opengov.gr/minfin): is ansin is gá breathnú ar dtús. | Ν. 4557/2018: eintitis faoi réir in άρθρο 5 παρ. 1 περ. στ΄ agus ζ΄, gan údarás comhfhreagrach in άρθρο 6 παρ. 1 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ⚠ Ainmniú dúbailte dealraitheach sa téacs foilsithe: cuireann airteagal 6 §1 (ε)(γγ) na déileálaithe sin de chúram ar an ΑΑΔΕ, ach cuireann airteagal 6 §1 (η) “na daoine faoi περ. ι΄ d'airteagal 5 §1” — is é sin, an chatagóir chéanna go díreach — de chúram ar an Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Aireacht Geilleagair agus Forbartha). Ní choinníonn an liosta cothrom le dáta arna fhoilsiú ag an Aireacht Geilleagair Náisiúnta agus Airgeadais ach an ΑΑΔΕ. An rud atá in easnamh: an leagan códaithe atá i bhfeidhm d'airteagal 6, chun a fháil amach ar aisghaireadh litir (η) nó an bhfuil an dá inniúlacht ann in éineacht. | Ν. 4557/2018, άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ (fophointe γγ΄); eintitis faoi réir: άρθρο 5 παρ. 1 περ. ι΄ |
An Iodáil · Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (cigireachtaí); Ministero dell'economia e delle finanze — MEF (a chigireachtaí féin agus cumhacht smachtbhannaí). Níl údarás maoirseachta earnála ná ord gairmiúil inniúil don chatagóir seo | art. 3, comma 5, lett. e) (eintitis faoi réir); art. 9, comma 1 (cigireachtaí an NSPV ar na heintitis faoi réir nach ndéanann údarás earnála maoirseacht orthu); art. 5, commi 3 agus 4 (cigireachtaí agus cumhacht smachtbhannaí an MEF) |
| Nótaireacht | Consiglio Nazionale del Notariato agus a aonaid chríochacha (Consigli notarili distrettuali), i gcáil organismo di autoregolamentazione; feidhmíonn an Ministero della giustizia cigireacht ar na hoird ghairmiúla atá faoina choimirce; coinníonn an Nucleo speciale di polizia valutaria den Guardia di finanza a chumhachtaí cigireachta | art. 3, comma 4, lett. c) (eintitis faoi réir); art. 1, comma 2, lett. aa) (sainmhíniú an organismo di autoregolamentazione, lena n-áirítear aonaid chríochacha agus comhairlí araíonachta); art. 11, commi 1 go 3; art. 9, comma 1 |
| Dlíodóireacht | Consiglio Nazionale Forense, in éineacht le Ordini circondariali forensi agus le Consigli distrettuali di disciplina, i gcáil organismo di autoregolamentazione; cigireachtaí is féidir leis an Nucleo speciale di polizia valutaria den Guardia di finanza a dhéanamh freisin | art. 3, comma 4, lett. c); art. 11, commi 1 go 4; art. 1, comma 2, lett. aa) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) agus Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, organismi di autoregolamentazione; CONSOB do revisori legali agus do chuideachtaí iniúchóireachta a bhfuil sainorduithe acu i leith enti di interesse pubblico nó faoi réimeas idirmheánach; Ministero dell'economia e delle finanze do na revisori legali eile | art. 3, comma 4, lett. a), d) agus e); art. 11 (organismi di autoregolamentazione); art. 1, comma 2, lett. c) (CONSOB, údarás maoirseachta na revisori ar EIP); art. 1, comma 2, lett. a) (MEF, údarás maoirseachta na revisori lasmuigh de EIP) |
| Comhairle saibhris, árachas | CONSOB (consulenti finanziari agus cuideachtaí comhairle airgeadais); IVASS (idirghabhálaithe árachais na mbrainsí saoil, cf. Regolamento IVASS n. 44/2019); Banca d'Italia (idirghabhálaithe baincéireachta agus airgeadais) | art. 3, comma 2, lett. o) agus v) (eintitis faoi réir); art. 1, comma 2, lett. c) (sainmhíniú na autorità di vigilanza di settore: Banca d'Italia, CONSOB, IVASS); art. 7 (cumhachtaí maoirseachta ar na heintitis faoi réir a mhaoirsíonn gach údarás acu faoi seach) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (cigireachtaí) agus Ministero dell'economia e delle finanze (smachtbhannaí) do na soláthraithe faoin réimeas ginearálta; Banca d'Italia do società fiduciarie atá cláraithe san albo faoi art. 106 TUB; an aireacht atá freagrach as gnólachtaí (dá ngairtear “Ministero dello sviluppo economico” san fhoraithne) do società fiduciarie nach bhfuil cláraithe san albo sin ⚠ Inniúlacht roinnte ina trí chuid de réir na foirme dlíthiúla: NSPV/MEF don soláthraí seirbhísí do chuideachtaí agus d'iontaobhais faoin réimeas ginearálta, Banca d'Italia don società fiduciaria atá cláraithe san albo art. 106 TUB, an aireacht atá freagrach as gnólachtaí don chuideachta iontaobhais nach bhfuil cláraithe. Ina theannta sin, ainmníonn an fhoraithne a ceadaíodh an “Ministero dello sviluppo economico” fós, ainm a tréigeadh ó shin: ní mór ainm reatha na haireachta agus an tseirbhís a fheidhmíonn an mhaoirseacht sin go praiticiúil a dheimhniú i dtéacs níos déanaí. | art. 3, comma 5, lett. a) agus art. 3, comma 3, lett. a) (eintitis faoi réir); art. 9, comma 1 (cigireachtaí an NSPV); art. 5, comma 4 (smachtbhannaí an MEF); art. 1, comma 2, lett. a) agus c) (roinnt idir Banca d'Italia agus an aireacht atá freagrach as gnólachtaí) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (cigireachtaí); Ministero dell'economia e delle finanze (cumhacht smachtbhannaí) | art. 3, comma 5, lett. b), c) agus d) (eintitis faoi réir, tairseach 10 000 € do shaothair ealaíne agus do shaorchalafoirt); art. 9, comma 1; art. 5, commi 3 agus 4 |
An Ísiltír · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Onze Minister van Financiën (an tAire Airgeadais) — inniúlacht arna feidhmiú ag an Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), stiúrthóireacht den Aireacht Airgeadais a ghlac ar láimh, an 01/01/2026, cúraimí an Bureau Toezicht Wwft de chuid an riaracháin cánach | Wwft art. 1d, eerste lid, onder e (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder h en m) |
| Nótaireacht | Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder d) |
| Dlíodóireacht | De deken van de orde van advocaten in het arrondissement (cathaoirleach an bharra áitiúil, art. 22, tweede lid, Advocatenwet) — agus ní an Bureau Financieel Toezicht, nach gclúdaíonn abhcóidí | Wwft art. 1d, eerste lid, onder d (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder c) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder a en b) |
| Comhairle saibhris, árachas | Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM); De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) nuair is árachóir saoil (levensverzekeraar) í an institiúid féin | Wwft art. 1d, eerste lid, onder b (ag tagairt d'art. 1a, derde lid, onder c, d, h en i); art. 1d, eerste lid, onder a (ag tagairt d'art. 1a, derde lid, onder g) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) i gcás trustkantoren; Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), comharba an Bureau Toezicht Wwft — do sholáthraithe seoltaí nach trustkantoor iad. Braitheann an réimeas, mar sin, ar an stádas beacht, ní ar an ngníomhaíocht dhealraitheach. | Wwft art. 1d, eerste lid, onder a (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder f); art. 1d, eerste lid, onder e (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder g) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), a ghlac ar láimh cúraimí an Bureau Toezicht Wwft an 01/01/2026. Mionidirdhealú maidir le raon feidhme: i gcás gnáth-handelaren in goederen (art. 1a, vierde lid, onder i), ní bhíonn i bhfeidhm ach an toirmeasc ar íocaíocht in airgead tirim de 3 000 € nó níos mó (art. 1f), agus ní iomlán na n-oibleagáidí Wwft. | Wwft art. 1d, eerste lid, onder e (ag tagairt d'art. 1a, vierde lid, onder i, j, k en n); art. 1a, eerste lid, agus art. 1f don srian ar an raon feidhme |
An Laitvia · Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Valsts ieņēmumu dienests (VID — riarachán cánach) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 4. punkts |
| Nótaireacht | Latvijas Zvērinātu notāru padome (Comhairle Nótairí faoi Mhionn na Laitvia) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 3. punkts |
| Dlíodóireacht | Latvijas Zvērinātu advokātu padome (abhcóidí faoi mhionn); Valsts ieņēmumu dienests (soláthraithe neamhspleácha seirbhísí dlí nach bhfuil cláraithe sa bharra, nuair a ghníomhaíonn siad thar ceann cliaint sna hoibríochtaí a shonraítear sa dlí) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 2. punkts ; 45. panta otrā daļa, 2. punkts |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (iniúchóirí cuntas faoi mhionn agus a gcuideachtaí); Valsts ieņēmumu dienests (cuntasóirí seachfhoinsithe, comhairleoirí cánach, aon duine a chuidíonn i gcúrsaí cánach — agus, i gcás iniúchóirí cuntas, an ghné a bhaineann le cur i bhfeidhm na smachtbhannaí amháin) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 4. punkts ; 45. panta otrā daļa, 1. punkts |
| Comhairle saibhris, árachas | Latvijas Banka (gnólachtaí infheistíochta, cuideachtaí bainistíochta, idirghabhálaithe árachais saoil agus coigiltis — ionsúdh an Coimisiún um Margaí Airgeadais FKTK isteach ann); Valsts ieņēmumu dienests (daoine eile a sholáthraíonn comhairle de chineál airgeadais do chliaint, nach sonraítear i 45. panta pirmās daļas 1. punktā) | NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 1. punkts ; 45. panta otrā daļa, 6. punkta "c" apakšpunkts |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Valsts ieņēmumu dienests (VID) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 3. punkts |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Valsts ieņēmumu dienests (trádáil earraí a shocraítear in airgead tirim ar 10 000 € nó níos mó); Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Riarachán Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha: ealaín agus seandachtaí, lena n-áirítear déileálaithe seandachtaí, tithe ceant agus calafoirt, ó 10 000 € ar aghaidh) | NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 5. punkts ; 45. panta 1.1 daļas 2. punkts |
An Liotuáin · Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Nr. VIII-275)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT — seirbhís imscrúdaithe cionta airgeadais, arb í freisin an t-aonad faisnéise airgeadais) | art. 2, dalis 10, punkt 9 (eintitis faoi réir, lena n-áirítear idirghabháil ligin os cionn 10 000 € de chíos míosúil); art. 4, dalis 9 (treoraíonn an FNTT na heintitis faoi réir uile nach sonraítear i dalys 1 go 8 agus déanann sí maoirseacht orthu); art. 30, dalis 1, punkt 1 |
| Nótaireacht | Lietuvos notarų rūmai (Cumann Nótairí na Liotuáine) | art. 2, dalis 10, punkt 4 (eintitis faoi réir); art. 4, dalis 5 (eisiúint na dtreoracha agus maoirseacht ar an ngníomhaíocht); art. 30, dalis 1, punkt 3 agus dalis 4 (raon feidhme beacht na cigireachta: cláir, ceapadh na ndaoine freagracha, beartais inmheánacha) |
| Dlíodóireacht | Lietuvos advokatūra (Barra na Liotuáine) | art. 2, dalis 10, punkt 4 (eintitis faoi réir); art. 4, dalis 4 (treoracha, maoirseacht, comhairle); art. 30, dalis 1, punkt 3 |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Lietuvos auditorių rūmai (Cumann Iniúchóirí na Liotuáine) d'iniúchóirí agus do chuideachtaí iniúchóireachta; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) do sholáthraithe cuntasaíochta agus comhairle cánach, nach dtagann faoi réim aon chumainn | art. 2, dalis 10, punktai 1 agus 3 (eintitis faoi réir); art. 4, dalis 6 (Cumann na nIniúchóirí) agus dalis 9 (FNTT do gach duine eile); art. 30, dalis 1 |
| Comhairle saibhris, árachas | Lietuvos bankas (Banc na Liotuáine) | art. 4, dalis 1 (eisíonn Banc na Liotuáine na treoracha agus déanann sé maoirseacht ar ghnólachtaí infheistíochta, ar chuideachtaí bainistíochta, ar chuideachtaí infheistíochta, ar ghnóthais agus ar bhróicéirí árachais saoil, ar sholáthraithe seirbhísí crioptashócmhainní); art. 30, dalis 1, punkt 2 agus dalis 3 |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) | art. 2, dalis 10, punkt 5 (eintitis faoi réir: soláthraithe nach bhfuil cumhdaithe cheana féin ag punktai 1, 3 agus 4); art. 4, dalis 9; art. 30, dalis 1, punkt 1 |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Lietuvos prabavimo rūmai (oifig shainmharcála) do chlocha lómhara agus do mhiotail lómhara; Kultūros paveldo departamentas (Roinn na hOidhreachta Cultúrtha) d'earraí cultúrtha sochorraithe agus do sheandachtaí; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) do shaothair ealaíne agus d'earraí eile a íoctar in airgead tirim ⚠ Roinntear an inniúlacht de réir NÁDÚR an earra a thrádáiltear, ní de réir na gairme: clocha agus miotail lómhara chuig an Prabavimo rūmai, oidhreacht chultúrtha agus seandachtaí chuig an Kultūros paveldo departamentas, saothair ealaíne agus earraí éagsúla a íoctar in airgead tirim chuig an FNTT. Tagann déileálaí a láimhseálann roinnt catagóirí faoi réim roinnt údarás ag an am céanna. Ina theannta sin, aisghaireadh punktai 10 agus 11 d'art. 2, dalis 10 ón 01/01/2026 leis an dlí Nr. XIV-2883: seiceáil cad a chumhdaigh siad sula ndearbhaítear nár fhág aon chatagóir déileálaithe an raon feidhme. | art. 2, dalis 10, punktai 6, 12 agus 13 (eintitis faoi réir); art. 4, dalis 8 (Prabavimo rūmai), dalis 2 (Kultūros paveldo departamentas), dalis 9 (FNTT don chuid eile); art. 30, dalis 1, punktai 1 agus 3 |
Lucsamburg · Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) | art. 2, par. (1), points 10 agus 10bis (eintitis faoi réir, lena n-áirítear idirghabháil ligin os cionn 10 000 € de chíos míosúil); art. 2-1, par. (8) (is é an AED údarás maoirseachta na ngairmithe uile nach sonraítear i míreanna (1) go (7)) |
| Nótaireacht | Chambre des Notaires | art. 2, par. (1), point 11 (eintitis faoi réir); art. 2-1, par. (5) (déanann an Chambre des Notaires, dá dtagraítear i roinn VII den dlí leasaithe an 9 Nollaig 1976 maidir le heagrú na nótaireachta, faireachán ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí in art. 2-2 go 5) |
| Dlíodóireacht | Ordre des avocats à Luxembourg; de mhaolú, Ordre des avocats à Diekirch dá bhaill féin | art. 2, par. (1), point 12 (gníomhaíochtaí faoi réir, lena n-áirítear bunú agus sainchónaí cuideachtaí, seirbhísí soláthraí do chuideachtaí agus d'iontaobhais, gníomhaíocht Family Office agus feidhm taisceadáin scaireanna iompróra); art. 2-1, par. (6) — cumhdaíonn an chigireacht anseo art. 2-2 go 7, raon feidhme níos leithne ná mar atá i gcás na gcomhlachtaí féinrialála eile |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Ordre des experts-comptables (OEC) do chuntasóirí cairte; Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) dá bhaill, idir dhaoine nádúrtha agus dhaoine dlítheanacha, gan gnólachtaí iniúchóireachta a áireamh; CSSF do ghairmithe iniúchóireachta a cheadaíonn nó a chláraíonn sí; AED do ghairmithe cuntasaíochta agus do chomhairleoirí cánach ⚠ Inniúlacht roinnte ina ceithre chuid laistigh den aicme chéanna, agus níl ceann de na naisc ainmnithe sa téacs: eisiann art. 2-1, par. (3) go sainráite na “cabinets d'audit” as raon feidhme an IRE gan a ainmniú cé a dhéanann cigireacht orthu. Baintear an ceangal leis an CSSF as par. (1) (gairmithe atá ceadaithe nó cláraithe aici) arna léamh i gcomhar le dlí an 23 Iúil 2016 maidir le gairm na hiniúchóireachta, ach níl sé scríofa i ndlí 2004. Le deimhniú i ndlí 2016 nó leis an CSSF. Tabhair faoi deara freisin go dtagann an gairmí cuntasaíochta (point 9bis) agus an comhairleoir cánach (point 13) faoi réim an AED agus ní faoi réim an OEC, murab ionann agus a thabharfadh gaireacht na ngairmeacha le fios. | art. 2, par. (1), points 8, 9, 9bis agus 13 (eintitis faoi réir); art. 2-1, par. (4) (OEC, baill a shonraítear i point 9), par. (3) (IRE, baill a shonraítear i point 8, gnólachtaí iniúchóireachta eisiata), par. (1) (CSSF, gairmithe a mhaoirsíonn, a cheadaíonn nó a chláraíonn sí, gan dochar do par. (3)), par. (8) (AED don chuid iarmharach) |
| Comhairle saibhris, árachas | Commissariat aux Assurances (CAA) do ghnóthais árachais, d'idirghabhálaithe árachais agus do ghairmithe na hearnála árachais atá faoina mhaoirseacht; CSSF d'institiúidí creidmheasa agus do na PSF a cheadaíonn, a chláraíonn nó a mhaoirsíonn sí, lena n-áirítear a ngníomhairí faoi cheangal atá bunaithe i Lucsamburg | art. 2, par. (1), points 1, 2 agus 2bis (eintitis faoi réir); art. 2-1, par. (2) (CAA) agus par. (1) (CSSF) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | CSSF do sholáthraithe sainchónaithe atá ceadaithe nó cláraithe aici faoin dlí leasaithe an 5 Aibreán 1993 maidir leis an earnáil airgeadais; AED do sholáthraithe seirbhísí do chuideachtaí agus d'iontaobhais a fheidhmíonn i gcomhthéacs caidrimh ghnó gan teacht faoi réimeas eile ⚠ Braitheann an ceangal ar an stádas atá ag an oibreoir, ní ar a ghníomhaíocht: tagann an soláthraí sainchónaithe atá ceadaithe mar PSF faoi réim an CSSF, agus tagann an té a chleachtann lasmuigh de stádas PSF faoi réim an AED. Fanann abhcóide nó cuntasóir cairte a sholáthraíonn na seirbhísí céanna sin faoina chomhlacht féinrialála féin (art. 2, par. (1), points 9 agus 12, litir c). Ní mór, dá bhrí sin, ceadú iarbhír an tsoláthraí a sheiceáil — is é an CSSF a choinníonn liosta na PSF ceadaithe — sula n-ainmnítear teagmhálaí. | art. 2, par. (1), point 1 (PSF) agus point 13bis (soláthraithe seirbhísí do chuideachtaí agus d'iontaobhais); art. 2-1, par. (1) (CSSF) agus par. (8) (AED) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) | art. 2, par. (1), points 14bis, 15, 18 agus 19 (eintitis faoi réir); art. 2-1, par. (8) (údarás maoirseachta na ngairmithe nach sonraítear i par. (1) go (7)) |
Málta · Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373) agus Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (S.L. 373.01)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); Property Market Agency (gníomhaire an FIAU don earnáil eastáit réadaigh) | PMLFTR (S.L. 373.01), reg. 2(1) sainmhíniú ar “supervisory authority”, pointe (g); Property Market Agency Act (Cap. 644) |
| Nótaireacht | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — tá an nótaireacht Laidineach ann i Málta, ach níl aon orgán nótaireachta i measc na “supervisory authorities” in reg. 2 | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, sainmhíniú ar “relevant activity”, pointe (c) |
| Dlíodóireacht | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — níl an Chamber of Advocates i measc na “supervisory authorities” a áirítear in reg. 2; níl an mhaoirseacht FAS-FSC tarmligthe chuig an mbarra | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, sainmhíniú ar “relevant activity”, pointe (c) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); is “supervisory authority” é an Accountancy Board (ag gníomhú faoin Accountancy Profession Act, Cap. 281) faoi bhrí reg. 2, agus is féidir leis na scrúduithe comhlíonta a dhéanamh thar ceann an FIAU nó i gcomhpháirt leis | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) agus art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (a) agus sainmhíniú ar “supervisory authority”, pointe (e) |
| Comhairle saibhris, árachas | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), maoirseoir FAS-FSC; déanann an Malta Financial Services Authority (MFSA) na scrúduithe comhlíonta thar a cheann | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) agus art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant financial business” (d) agus (f) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU); is “supervisory authority” faoi reg. 2 é an Malta Financial Services Authority (MFSA), a údaraíonn nó a chláraíonn na soláthraithe sin, agus is féidir leis na scrúduithe a dhéanamh thar ceann an FIAU | PMLA (Cap. 373) art. 26(1) agus art. 27(3)(b); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (d) agus sainmhíniú ar “trust and company service provider” |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) | PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, “relevant activity” (h), (i) agus (j) |
An Ostair · Níl dlí FAS-FSC aonair ann: Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) don earnáil airgeadais; Gewerbeordnung 1994 (§§ 365m1 ff.), Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017), Notariatsordnung (NO) agus Rechtsanwaltsordnung (RAO) do na gairmeacha neamhairgeadais
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Bezirksverwaltungsbehörde atá inniúil ó thaobh críche (údarás riaracháin an cheantair ina gcleachtaítear) | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 2 (eintitis faoi réir, idirbhearta ina sroicheann an cíos míosúil 10 000 €) agus Abs. 3, a chuireann “gach tasc riaracháin eile” ar iontaoibh an Behörde faoi bhrí § 333 GewO — agus is é an Bezirksverwaltungsbehörde atá ann sa chéad chéim |
| Nótaireacht | Notariatskammer do cheantar (Sprengel) an nótaire — cumann réigiúnach na nótairí | Notariatsordnung § 154 Abs. 1: déanann an Notariatskammer athbhreithniú tréimhsiúil ar na nótairí ina ceantar agus ní mór di, sa chomhthéacs sin, comhlíonadh na bhforálacha maidir le cosc ar sciúradh airgid (§ 165 StGB) agus ar mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (§ 278d StGB) a sheiceáil go sainráite, de réir cur chuige bunaithe ar riosca |
| Dlíodóireacht | Rechtsanwaltskammer an cheantair (cumann réigiúnach na n-abhcóidí) | RAO § 23 Abs. 2: áirítear go sainráite i maoirseacht an chumainn ar oibleagáidí na mball na forálacha maidir le cosc ar sciúradh airgid (§ 165 StGB) agus ar mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (§ 278d StGB), le cur chuige bunaithe ar riosca agus leis an bhféidearthacht cigireachtaí díreacha a dhéanamh ag an abhcóide |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, dá ngairtear “Kammer der Wirtschaftstreuhänder” sa dlí (WTBG 2017); Wirtschaftskammer Österreich, ag gníomhú tríd an Bilanzbuchhaltungsbehörde (BiBuG 2014) ⚠ Braitheann an raon feidhme ar an dlí gairmiúil faoina gcleachtaítear, agus is féidir iad a bheith ag an duine céanna in éineacht. Ina theannta sin, tagann iniúchóir reachtúil atá cláraithe sa chlár faoi § 52 APAG faoi réim an Abschlussprüferaufsichtsbehörde maidir le cigireachtaí FAS-FSC (WTBG 2017 § 102 Abs. 4). Seiceáil an cháil bheacht sula dtagraítear do cheachtar den dá chumann. | WTBG 2017 § 101 Abs. 1; BiBuG 2014 § 52f Abs. 1 — gach ceann acu ina húdarás inniúil faoi bhrí art. 48 den treoir |
| Comhairle saibhris, árachas | Dhá údarás de réir na cáile a fheidhmítear: FMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde) d'institiúidí creidmheasa, d'institiúidí airgeadais agus do sholáthraithe seirbhísí crioptashócmhainní; Bezirksverwaltungsbehörde d'idirghabhálaithe árachais a oibríonn faoin Gewerbeordnung, nuair a ghníomhaíonn siad i leith árachais saoil agus táirgí infheistíochta ⚠ Tá an dá údarás a luaitear bunaithe leis na téacsanna, ach níl an phróifíl Ostarach is gaire don chomhairleoir bainistíochta rachmais Francach — an gewerblicher Vermögensberater (§ 136a GewO) — luaite de réir ainm sa liostú in § 365m1 Abs. 2 GewO: ní chumhdaítear ann é ach de bhua a cháile mar idirghabhálaí árachais saoil (Z 4). Maidir le comhairle agus idirghabháil ar ionstraimí airgeadais, ghníomhaíonn sé den chuid is mó mar ghníomhaire faoi cheangal de chuid Wertpapierfirma atá í féin faoi mhaoirseacht an FMA — ach níor aimsigh mé an fhoráil a chuireann faoi réir go díreach é ná an fhoráil a ainmníonn a mhaoirseoir sa cháil sin. Le bunú: an téacs a chuireann an gewerblicher Vermögensberater faoi réir i leith a ghníomhaíochta comhairle infheistíochta (WAG 2018? FM-GwG § 2?) agus an t-údarás comhfhreagrach. | FM-GwG § 25 Abs. 1 (maoirseacht ag an FMA); GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 4 arna léamh i gcomhar le Abs. 3 agus le § 333 GewO (idirghabhálaithe árachais) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Bezirksverwaltungsbehörde atá inniúil ó thaobh críche | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 3 lit. a-e (bunú cuideachtaí, feidhmeanna bainistíochta a fheidhmiú, oifig chláraithe agus seoladh a sholáthar, feidhm trustee, scairshealbhóir ainmnitheach) agus Abs. 3 ag tagairt don Behörde in § 333 GewO |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Bezirksverwaltungsbehörde atá inniúil ó thaobh críche | GewO 1994 § 365m1 Abs. 2 Z 1 lit. a (airgead tirim ≥ 10 000 €), lit. b (saothair ealaíne ≥ 10 000 €, gailearaithe agus tithe ceant san áireamh) agus lit. c (saorchalafoirt), mar aon le Abs. 3 ag tagairt don Behörde in § 333 GewO |
An Pholainn · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); feidhmíonn na naczelnicy urzędów celno-skarbowych (ceannairí na n-oifigí custam agus cánach) an chigireacht sin freisin, laistigh de raon na n-institiúidí faoi réir a ndéanann siad cigireacht orthu | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 18) |
| Nótaireacht | Prezesi sądów apelacyjnych (uachtaráin na gcúirteanna achomhairc); coinníonn an Generalny Inspektor Informacji Finansowej an inniúlacht ghinearálta chigireachta. Dá bhrí sin, níl an mhaoirseacht curtha de chúram ar an gcumann nótaireachta. | art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. d; art. 130 ust. 1 (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 13 i 13a) |
| Dlíodóireacht | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — ní ainmníonn art. 130 aon ord gairmiúil (ná Naczelna Rada Adwokacka, ná Krajowa Rada Radców Prawnych); tá an liosta in art. 130 ust. 2 dúnta agus ní luann sé iad | art. 130 ust. 1 (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 14) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); na naczelnicy urzędów celno-skarbowych laistigh de raon na n-institiúidí faoi réir a ndéanann siad cigireacht orthu | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 14, 15, 15a i 17) |
| Comhairle saibhris, árachas | Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) do na hinstitiúidí faoi réir a mhaoirsíonn sé; Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) de bhua a inniúlachta ginearálta cigireachta | art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. b; art. 130 ust. 1 (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 4, 7 i 9) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); na naczelnicy urzędów celno-skarbowych laistigh de raon na n-institiúidí faoi réir a ndéanann siad cigireacht orthu | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 16) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); na naczelnicy urzędów celno-skarbowych laistigh de raon na n-institiúidí faoi réir a ndéanann siad cigireacht orthu | art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (eintitis faoi réir: art. 2 ust. 1 pkt 23 i 24a) |
An Phortaingéil · Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | IMPIC, I. P. — Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. c), trí thagairt d'art. 4.º, n.º 1, al. d); art. 91.º: is é an IMPIC amháin atá inniúil fós don comunicação de atividades imobiliárias in art. 46.º, is cuma cén cineál eintitis faoi réir atá i gceist (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Nótaireacht | Comhalta den Rialtas atá freagrach as dlí agus ceart, le cúnamh ón Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN), i gcomhar leis an Ordem dos Notários — mar sin, ní hé an t-ord gairmiúil amháin atá i gceist | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. h); art. 7.º, n.º 6 (caitear leis an IRN mar údarás earnála) (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Dlíodóireacht | Ordem dos Advogados (advogados) ; Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (solicitadores) | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. f) agus g); art. 90.º, n.º 2 (caitear leis na hoird ghairmiúla mar údaráis earnála) (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Ordem dos Contabilistas Certificados (contabilistas certificados); CMVM, a fheidhmíonn an mhaoirseacht deiridh agus ag a bhfuil an inniúlacht eisiach smachtbhannaí, i gcomhpháirt leis an Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (auditores); ASAE i gcás consultores fiscais nach dtagann faoi réim aon oird | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. e) (contabilistas), al. d) agus n.os 2 agus 3 (auditores: CMVM + OROC, smachtbhannaí eisiacha ag an CMVM), al. i) (inniúlacht iarmharach an ASAE) (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Comhairle saibhris, árachas | CMVM — Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (comhairle infheistíochta); ASF — Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (dáileadh árachais, inniúlacht eisiach fiú má chleachtann an t-idirghabhálaí freisin gníomhaíochtaí a thagann faoi réim údaráis eile) | Lei 83/2017, art. 87.º, al. g) (CMVM); art. 85.º, n.º 1, al. b) agus n.º 2 (ASF, eisiachas ar dháileadh árachais) (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (a choinníonn freisin clár éigeantach na soláthraithe sin) | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (inniúlacht iarmharach ar na heintitis faoi réir nach bhfuil ceangailte le húdarás eile), do na heintitis in art. 4.º, n.º 1, al. g) agus n.º 3 (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica | Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (inniúlacht iarmharach), do na heintitis in art. 4.º, n.º 1, al. i), j) agus m) (téacs comhdhlúite amhail an 31/12/2021) |
An Rómáin · Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (is é an t-aonad faisnéise airgeadais féin an maoirseoir); ina theannta sin, déanann an ANAF cigireacht ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí tuairiscithe, agus air sin amháin | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d) (déanann an Oifig maoirseacht ar na heintitis tuairiscithe uile nach ndéanann an BNR ná an ASF maoirseacht orthu), do na heintitis in art. 5 alin. (1) lit. h); art. 26 alin. (1) lit. b) do chigireacht an ANAF, atá teoranta d'oibleagáidí art. 7 alin. (1), (3) agus (5) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022) |
| Nótaireacht | UNNPR — Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, i gcáil organism de autoreglementare; coinníonn an ONPCSB an mhaoirseacht go comhthreomhar de bhua a inniúlachta iarmharaí | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) (comhlachtaí féinrialála, do na heintitis a ndéanann siad ionadaíocht orthu) agus lit. d) (an Oifig); art. 2 lit. n) (sainmhíniú ar chomhlacht féinrialála); art. 5 alin. (1) lit. f) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022). Ainmnítear an UNNPR go sonrach mar SRB sa Straitéis Náisiúnta FAS-FSC arna foilsiú ag an ONPCSB |
| Dlíodóireacht | UNBR — Uniunea Națională a Barourilor din România agus na barraí, i gcáil organism de autoreglementare; coinníonn an ONPCSB an mhaoirseacht go comhthreomhar de bhua a inniúlachta iarmharaí | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) agus lit. d); art. 2 lit. n); art. 5 alin. (1) lit. f) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022). Ainmnítear an UNBR go sonrach mar SRB sa Straitéis Náisiúnta FAS-FSC arna foilsiú ag an ONPCSB |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | CECCAR — Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (cuntasóirí cairte) agus CCF — Camera Consultanților Fiscali (comhairleoirí cánach), i gcáil comhlachtaí féinrialála; coinníonn an ONPCSB an mhaoirseacht de bhua a inniúlachta iarmharaí ⚠ Níl gné an iniúchta reachtúil réitithe. Ní luann Straitéis Náisiúnta an ONPCSB ach CECCAR, CCF, UNNPR agus UNBR mar chomhlachtaí féinrialála: níl aon chomhlacht ainmnithe inti do na auditori financiari. Is údarás poiblí é an ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, Legea 162/2017) agus ní SRB é, agus ní fheidhmíonn an CAFR ach feidhmeanna arna dtarmligean le hordú ó uachtarán an ASPAAS. Ní deir aon fhoinse de leibhéal 1 go 4 a ceadaíodh cé acu den dá cheann a fheidhmíonn maoirseacht FAS-FSC ar na hiniúchóirí reachtúla: le seiceáil leis an ASPAAS agus sna caighdeáin earnála arna bhfoilsiú de bhun art. 26 alin. (1) lit. e). | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) agus lit. d); art. 5 alin. (1) lit. e) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022). Ainmnítear CECCAR agus CCF go sonrach mar SRB sa Straitéis Náisiúnta FAS-FSC arna foilsiú ag an ONPCSB |
| Comhairle saibhris, árachas | ASF — Autoritatea de Supraveghere Financiară, inniúlacht eisiach ar na hinstitiúidí airgeadais a thagann faoina raon feidhme (árachas, margaí caipitil, pinsin phríobháideacha); ONPCSB do dhaoine a sholáthraíonn comhairle airgeadais gan teacht faoi réim an ASF ⚠ Is é an téacs a ceadaíodh an leagan a bhí i bhfeidhm amhail an 21/05/2022, arna óstáil ag an Aireacht Airgeadais. Ach leasaigh O.U.G. nr. 10/2025 inniúlachtaí an BNR agus an ASF go beacht (go háirithe maidir le soláthraithe seirbhísí crioptashócmhainní, ailíniú MiCA/TFR), agus ní raibh an tairseach oifigiúil legislatie.just.ro inrochtana le linn an fhíoraithe. Ní mór an roinnt ASF / ONPCSB don chomhairle airgeadais agus don idirghabháil árachais a athdheimhniú ar an leagan comhdhlúite iar-O.U.G. 10/2025 d'art. 26 agus d'art. 28. | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. a) agus art. 28 alin. (1) (ASF, inniúlacht eisiach rialála, maoirseachta agus cigireachta); art. 26 alin. (1) lit. d) do na daoine in art. 5 alin. (1) lit. e) nach ndéanann an ASF maoirseacht orthu (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), do na heintitis in art. 5 alin. (1) lit. g) (soláthraithe seirbhísí do chuideachtaí nó d'iontaobhais seachas iad siúd a shonraítear in lit. e) agus f)) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | ONPCSB — Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor | Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. d), do na heintitis in art. 5 alin. (1) lit. i), j) agus k) (téacs comhdhlúite i bhfeidhm amhail an 21/05/2022) |
An tSeicia · Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
An tSlóivéin · Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), Uradni list RS št. 48/22, arna leasú 145/22, 17/25 (ZPPDFT-2B) agus ZPPDFT-2C
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS); ina theannta sin, feidhmíonn an Urad RS za preprečevanje pranja denarja a mhaoirseacht agus a chigireacht féin ar na heintitis chéanna atá faoi réir | ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, do podtočka p) de 19. točka in 4. člen, prvi odstavek); 154. člen, prvi odstavek agus 155. člen (déanann an Urad maoirseacht ar na heintitis faoi réir uile in 4. člen); 152. člen, šesti odstavek, a ainmníonn an Urad mar údarás inniúil, go háirithe do podtočka p) |
| Nótaireacht | Notarska zbornica Slovenije (cumann na nótairí) | ZPPDFT-2, 152. člen, prvi odstavek, točka h) (liosta na n-orgán maoirseachta) agus 164. člen, deseti odstavek; nótairí a bheith faoi réir de bhun 4. člen, drugi odstavek, laistigh de theorainneacha chaibidil IV |
| Dlíodóireacht | Odvetniška zbornica Slovenije (barra náisiúnta). Mar sin féin, féadfaidh cigire FAS-FSC an Urad cigireacht a dhéanamh ar abhcóide, tar éis an barra a chur ar an eolas roimh ré agus i láthair a ionadaí má iarrann an t-abhcóide é, gan a bheith in ann éileamh a dhéanamh ar an méid a chumhdaíonn an rúndacht ghairmiúil | ZPPDFT-2, 152. člen, prvi odstavek, točka g) agus 164. člen, deveti odstavek; eintitis faoi réir: 4. člen, drugi odstavek; 159. člen, četrti go sedmi odstavek (socruithe na cigireachta ag abhcóide) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (cuideachtaí iniúchóireachta); Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma do sheirbhísí cuntasaíochta agus don chomhairle chánach, ós rud é nach sanntar aon údarás earnála dóibh le 164. člen — dhá údarás de réir na cáile a fheidhmítear | ZPPDFT-2, 164. člen, osmi odstavek (gníomhaireacht maoirseachta na hiniúchóireachta, do 16. točka in 4. člen, prvi odstavek); 154. člen, prvi odstavek agus 155. člen (inniúlacht an Urad ar na heintitis faoi réir uile); 152. člen, šesti odstavek, a ainmníonn an Urad go sainráite mar údarás inniúil do 16. točka agus do podtočki j) agus k) de 19. točka |
| Comhairle saibhris, árachas | Agencija za zavarovalni nadzor (idirghabháil árachais saoil); Agencija za trg vrednostnih papirjev (cuideachtaí bróicéireachta, cuideachtaí bainistíochta, brainsí gnólachtaí infheistíochta); Urad RS za preprečevanje pranja denarja do bhainistiú punann agus do chomhairle thar ceann tríú páirtithe a fheidhmítear lasmuigh d'eintiteas ceadaithe | ZPPDFT-2, 164. člen, tretji odstavek (gníomhaireacht maoirseachta árachais, podtočki h) agus i) de 19. točka); 164. člen, drugi odstavek, arna leasú le ZPPDFT-2B (gníomhaireacht na margaí urrús); 154. člen, prvi odstavek do podtočka e), nach sanntar le 164. člen |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma — is é an t-aonad faisnéise airgeadais féin an t-údarás maoirseachta anseo, ós rud é nach bhfuil aon údarás earnála ainmnithe don ghníomhaíocht seo | ZPPDFT-2, 4. člen, prvi odstavek, 19. točka, podtočka l); 154. člen, prvi odstavek (déanann an Urad maoirseacht ar na heintitis faoi réir uile in 4. člen) agus 155. člen (cigireacht); a contrario ó 164. člen, nach sannann podtočka l) d'aon ghníomhaireacht earnála |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Tržni inšpektorat Republike Slovenije (miotail lómhara agus clocha lómhara); Urad RS za preprečevanje pranja denarja (saothair ealaíne agus díolacháin cheant, nach sanntar do ghníomhaireacht earnála) — dhá údarás de réir an earra a thrádáiltear | ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, podtočka m) de 19. točka); 154. člen, prvi odstavek agus 155. člen do podtočki n) agus o), nach sannann 164. člen d'aon ghníomhaireacht earnála |
An tSlóvaic · Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (leagan i bhfeidhm amhail an 01/06/2026, arna leasú leis an dlí 73/2026 Z. z.)
An Spáinn · Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.l) |
| Nótaireacht | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) — cainéalaíonn Órgano Centralizado de Prevención na nótaireachta (art. 27) scrúdú agus cur in iúl na n-oibríochtaí, ní fheidhmíonn sé an mhaoirseacht | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.n); art. 27 don OCP |
| Dlíodóireacht | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) — ní thugann an dlí aon inniúlacht maoirseachta FAS-FSC do na Colegios de Abogados | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.ñ) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.m) |
| Comhairle saibhris, árachas | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC); i gcás na n-eintiteas airgeadais, cuirtear a ghníomhaíocht in oiriúint do na comhaontuithe comhordaithe a síníodh lena n-orgáin mhaoirseachta earnála | Ley 10/2010, art. 47.1 agus art. 44.2.m (eintitis faoi réir: art. 2.1.b agus 2.1.c) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.o) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) | Ley 10/2010, art. 47.1 (eintitis faoi réir: art. 2.1.q, 2.1.r agus 2.1.w ag tagairt d'art. 38) |
An tSualainn · Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 14 agus 7 kap. 1 § tredje stycket (tagairt don dlí earnála); fastighetsmäklarlagen (2021:516) 4 kap. 1 §, a chuireann de chúram go sainráite ar an FMI cigireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an dlí 2017:630 |
| Nótaireacht | Níl aon údarás maoirseachta FAS-FSC ann: níl an ghairm ann san fhoirm seo sa tSualainn ⚠ Ní bearna dhoiciméadach atá ann ach difríocht córais dlí: níl an nótaireacht Laidineach ann sa tSualainn, agus níl aon chatagóir “nótaire” i measc na n-eintiteas faoi réir in 1 kap. 2 §. Anseo, de réir an cháis, tagann na gníomhartha a láimhseálann nótaire sa dlí ilchríochach faoi réim an ghníomhaire eastáit réadaigh (Fastighetsmäklarinspektionen), an abhcóide (Sveriges advokatsamfund) nó gairmí dlí neamhspleách eile (annan oberoende jurist, faoi mhaoirseacht na länsstyrelser). Gan coibhéis a bhrú. Tá an teideal notarius publicus ann ach is feidhm fianaithe a chiallaíonn sé, ní gairmí atá faoi réir sa cháil sin — stádas le seiceáil sa lag (1981:1363) om notarius publicus más gá, téacs nár ceadaíodh anseo. | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket, pointí 1 go 24: níl aon chatagóir “nótaire” i liosta na n-eintiteas faoi réir (verksamhetsutövare) |
| Dlíodóireacht | Sveriges advokatsamfund — comhairle (styrelse) agus coimisiún araíonachta (disciplinnämnd); os a choinne sin, is é an Länsstyrelsen i Stockholms län a ghearrann na fíneálacha riaracháin, le sanktionsföreläggande | Penningtvättslagen (2017:630) 7 kap. 1 § andra stycket, ag tagairt do 8 kap. rättegångsbalken agus do 7 a kap. den dlí céanna; 7 a kap. 2 § (tillsyn an bharra) agus 7 a kap. (inniúlacht an Länsstyrelsen i Stockholms län don smachtbhanna airgeadais) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Revisorsinspektionen (iniúchóirí reachtúla agus cuideachtaí iniúchóireachta cláraithe); länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län (seirbhísí cuntasaíochta agus iniúchóireachta nach bhfuil clúdaithe, comhairle chánach) — dhá údarás de réir na cáile a fheidhmítear | Revisorslagen (2001:883) 3 a § (déanann Revisorsinspektionen cigireacht go sainráite ar chomhlíonadh an dlí 2017:630); penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 18, 19 agus 20 agus 7 kap. 1 §; förordning (2009:92) 16 § (ainmniú na dtrí länsstyrelser) |
| Comhairle saibhris, árachas | Finansinspektionen | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 3 agus 5, agus 7 kap. 1 § tredje stycket (tagairt do na dlíthe earnála); lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution 8 kap. 3 § (feidhmíonn Finansinspektionen an tillsyn ar dháileadh árachais sa tSualainn) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län — trí údarás réigiúnacha, agus an inniúlacht roinnte de réir ceannoifig an duine dhlítheanaigh nó áit chónaithe chláraithe an duine nádúrtha. Fógra roimh ré faoin ngníomhaíocht chuig Bolagsverket | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 23 agus 7 kap. 1 § första stycket; 7 kap. 3 § (anmälan chuig Bolagsverket); förordning (2009:92) 16 §, a ainmníonn na trí länsstyrelser agus a shocraíonn an roinnt län ar län |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län — inniúlacht roinnte de réir ceannoifig nó áit chónaithe chláraithe an duine atá faoi réir. Fógra roimh ré faoin ngníomhaíocht chuig Bolagsverket | Penningtvättslagen (2017:630) 1 kap. 2 § första stycket 16, 17 agus 24, agus 7 kap. 1 § första stycket; 7 kap. 3 §; förordning (2009:92) 16 § |
An Ungáir · 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
| Gairm | Údarás maoirseachta | Bunús dlí |
|---|---|---|
| Réadmhaoin | Pénzügyi információs egységként működő hatóság — aonad faisnéise airgeadais na hUngáire, atá ceangailte leis an Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, “PEI”) | Pmt. 5. § f) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés f) pont) |
| Nótaireacht | Területi közjegyzői kamara — an cumann réigiúnach a bhfuil an nótaire ina bhall de, agus ní an cumann náisiúnta (MOKK) | Pmt. 5. § d) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés l) pont) |
| Dlíodóireacht | Területi ügyvédi kamara — an cumann réigiúnach a bhfuil an t-abhcóide ina bhall de, agus ní an cumann náisiúnta (MÜK) | Pmt. 5. § d) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés l) pont) |
| Cuntasaíocht, iniúchóireacht, cáin | Magyar Könyvvizsgálói Kamara (cumann na n-iniúchóirí cuntas) don ghníomhaíocht iniúchóireachta; pénzügyi információs egységként működő hatóság (AFA laistigh den NAV) don chuntasaíocht agus don chomhairle chánach | Pmt. 5. § c) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés g) pont) agus 5. § f) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés h) pont) |
| Comhairle saibhris, árachas | Magyar Nemzeti Bank (MNB), de bhua a inniúlachta maoirseachta ar an gcóras idirghabhála airgeadais | Pmt. 5. § a) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés a)–e) pont) |
| Sannadh sainchónaithe, seirbhísí cuideachta | Pénzügyi információs egységként működő hatóság (AFA laistigh den NAV) do sholáthraithe oifige cláraithe; do bhainisteoirí iontaobhais, an “hivatal” faoi bhrí an dlí XV de 2014 maidir le bainisteoirí iontaobhais, is é sin an Magyar Nemzeti Bank ⚠ Tagann an aicme faoi réim dhá údarás agus ainmnítear an dara ceann trí thagairt, rud is fiú a sheiceáil roimh úsáid: ní ainmníonn an Pmt. an MNB, tagraíonn sé don “hivatal” arna shainmhíniú ag an dlí XV de 2014; ainmníonn téacs comhdhlúite an dlí sin, arna cheadú ar an Nemzeti Jogszabálytár, an Magyar Nemzeti Bank. Pointe le seiceáil: aistríodh roinnt inniúlachtaí maoirseachta ar ghníomhaíochtaí rialáilte chuig an Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) ó 2021 i leith — deimhnigh nach bhfuil an bhainistíocht iontaobhais ina measc trí airteagal 1 den dlí XV de 2014 a athléamh sa leagan atá i bhfeidhm. | Pmt. 5. § f) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés r) pont) agus 5. § g) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés m) pont, ag tagairt don 2014. évi XV. törvény) |
| Earraí luachmhara, ealaín, ceantanna | Kereskedelmi hatóság, is é sin Budapest Főváros Kormányhivatala, do dhéileálaithe i miotail lómhara, in earraí agus in earraí cultúrtha; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) do dhéileálaithe in ór infheistíochta | Pmt. 5. § e) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés j), k), p) és q) pont) agus 5. § b) pont (eintitis faoi réir: 1. § (1) bekezdés s) pont) |
189 iontráil arna bhfíorú i gcoinne na dtéacsanna náisiúnta, agus 25 curtha in iúl mar chinn neamhiomlána nó atá ag athrú — is fearr linn é a rá. Fíoraithe an 6 Lúnasa 2026: bogann na hinniúlachtaí, agus déanfaidh Rialachán (AE) 2024/1624, atá infheidhme ón 10 Iúil 2027, cuid díobh a atheagrú. Cuireann an leathanach seo ar an eolas; ní dheimhníonn sé.
An tábla
Cá ndéantar an taisceadh, i ngach ceann de na 27.
Ní bróisiúr é an tábla seo: is é ábhar an innill é, an inneall a osclaíonn an tairseach cheart nuair a ullmhaíonn tú tuairisc. Úsáideann naoi Stát goAML, córas Oifig na Náisiún Aontaithe i gcoinne Drugaí agus Coireachta; tá a nós imeachta ar líne féin ag na cinn eile.
| Ballstát | Aonad faisnéise airgeadais | Cainéal taisctha | Airgeadra |
|---|---|---|---|
| An Ostair | A-FIU | goAML trí USP | EUR |
| An Bheilg | CTIF-CFI | ORIS (CTIF-CFI) | EUR |
| An Bhulgáir | FID-SANS (ДАНС / ФР) | leathanach tuairiscithe FID-SANS | EUR |
| An Chipir | MOKAS | leathanach tuairiscithe MOKAS | EUR |
| An tSeicia (Poblacht na Seice) | FAÚ | leathanach tuairiscithe FAU | CZK |
| An Ghearmáin | FIU | goAML (FIU) | EUR |
| An Danmhairg | FIU / Hvidvasksekretariatet | hvidvask.dk (goAML) | DKK |
| An Eastóin | RAB / FIU | leathanach tuairiscithe RAB | EUR |
| An Spáinn | SEPBLAC | SEPBLAC — sujetos obligados | EUR |
| An Fhionlainn | FIU / Rahanpesun selvittelykeskus | rahanpesu.fi (FIU) | EUR |
| An Fhrainc | Tracfin | ERMES (Tracfin) | EUR |
| An Ghréig | Hellenic FIU (Aonad A) | leathanach tuairiscithe Hellenic FIU | EUR |
| An Chróit | AMLO (Cróitis: USPN, táscach) | leathanach tuairiscithe AMLO | EUR |
| An Ungáir | HFIU | leathanach tuairiscithe HFIU (NAV) | HUF |
| Éire | FIU Ireland | goAML (FIU Ireland) | EUR |
| An Iodáil | UIF | Infostat-UIF | EUR |
| An Liotuáin | FNTT (FCIS i mBéarla) | leathanach tuairiscithe FNTT | EUR |
| Lucsamburg | CRF | goAML (CRF) | EUR |
| An Laitvia | FID | goAML (FID) | EUR |
| Málta | FIAU | CASPAR (FIAU) | EUR |
| An Ísiltír | FIU-Nederland | tairseach tuairiscithe goAML (FIU-Nederland) | EUR |
| An Pholainn | GIIF | leathanach tuairiscithe GIIF | PLN |
| An Phortaingéil | UIF | leathanach tuairiscithe UIF | EUR |
| An Rómáin | ONPCSB | tairseach tuairiscithe ONPCSB | RON |
| An tSualainn | Finanspolisen / FIPO | goAML (Finanspolisen) | SEK |
| An tSlóivéin | UPPD | leathanach tuairiscithe UPPD | EUR |
| An tSlóvaic | FSJ | goAML (FSJ) | EUR |
Coinníonn ár bhfaireachán rialála an t-eolas seo cothrom le dáta agus fíoraítear ceann ar cheann é; fanann sé táscach. Is faoi gach údarás náisiúnta atá an cainéal agus na socruithe taisctha: seiceálann an tuairisceoir lena aonad féin roimh tharchur. Ullmhaíonn Vigilae an comhad agus osclaíonn sé an tairseach — fanann an tarchur ina ghníomh féin.
Cén fáth a bhfuil tábhacht leis
Éiríonn an corpas coiteann, fanann na hionaid taisctha náisiúnta.
2027
Rialachán AMLR
An 10 Iúil 2027, beidh feidhm dhíreach ag Rialachán (AE) 2024/1624 sna 27 Stát: na sainmhínithe céanna, na hoibleagáidí faire céanna, an cosc céanna ar an gcliant a chur ar an eolas. Aontaítear an tsubstaint.
Náisiúnta
Ní bhogann an faighteoir
Leanfar den tuairisciú chuig an aonad náisiúnta. Ní chruthaíonn an pacáiste Eorpach aon ionad taisctha aonair do na heintitis faoi réir: beidh gá i gcónaí leis na 27 gcainéal a bheith ar eolas.
Formáid
Tá formáid choiteann á hullmhú
I mí Iúil 2026, chuir an t-údarás Eorpach AMLA faoi chomhairliúchán an caighdeán teicniúil a leagann síos formáid chomhchuibhithe na dtuairiscí (airt. 69(3) AMLR). Cuirfidh Vigilae leis é taobh le ERMES agus goAML a luaithe a ghlacfar é.
Teangacha
Ceithre theanga is fiche
Tá an comhéadan aistrithe go dtí 24 teanga oifigiúla an Aontais: is féidir le comhalta foirne oibriú ina theanga féin agus taifead aonair á choinneáil ag an ngnólacht.
Ceisteanna coitianta
Do cheisteanna, ár bhfreagraí soiléire.
An dtarchuireann Vigilae an tuairisc i m'áit?
Ní dhéanann, agus ní féidir le huirlis ar bith é: ní nochtann aonad faisnéise airgeadais ar bith comhéadan taisctha uathoibrithe do na heintitis faoi réir. Ullmhaíonn Vigilae an comhad san fhormáid cheart agus osclaíonn sé tairseach do thíre; taisceann tusa ó do sheisiún féin, agus taifeadann tú ansin tagairt an admhála.
Cad a tharlaíonn má tá cliaint ag mo ghnólacht i roinnt tíortha?
Cinneann dlínse an ghnólachta an t-aonad a dtuairiscíonn tú dó; cothaíonn tír an chliaint, ar a seal, an riosca geografach sa luacháil. Tá an dá rud ar leith agus láimhseáiltear ar leithligh iad.
Cad as a dtagann an t-eolas seo?
Ó fhoinsí oifigiúla gach Stáit, arna bhfíorú ceann ar cheann agus arna leanúint ag ár bhfaireachán rialála, a dhéanann monatóireacht freisin ar liostaí tíortha ardriosca an FATF agus an Aontais agus ar liosta na Fraince de Stáit neamh-chomhoibríocha.
Bog go faire shoiléir
Gnólacht trasteorann? Breathnaímis ar do chumraíocht.
Is leor cúig nóiméad déag chun a sheiceáil go bhfuil do dhlínse, do ghairm agus do chainéil tuairiscithe socraithe i gceart.
Gan chárta bainc · Gan tiomantas · Tús úsáide treoraithe
Cuidíonn Vigilae leis an ngairmí ina chuid oibleagáidí FAS-FSC. Braitheann, struchtúraíonn, scagann agus rianaíonn an uirlis; fanann an gairmí mar an t-aon chinnteoir agus an t-aon tuairisceoir leis an Aonad Faisnéise Airgeadais.